زاك إكس بي تي يقول إن Circle جمدت 16 محفظة شرعية وفاتتها الاختراقات الحقيقية – أخبار العملات المشفرة أخبار بيتكوين

النقاط الرئيسية:

• حدد المحقق على السلسلة ZachXBT 15 حالة بلغ إجماليها أكثر من 420 مليون دولار من تدفقات USDC غير المشروعة التي فشلت Circle في تجميدها بسرعة منذ عام 2022.
• شهد استغلال Drift Protocol نقل 232 مليون USDC عبر CCTP الخاص بـ Circle على مدى 6 ساعات دون تجميد خلال ساعات العمل الأمريكية.
• جمدت Circle 16 محفظة أعمال شرعية في قضية مدنية في مارس 2026، بما في ذلك عقد ckETH Minter التابع لمؤسسة DFINITY، مع إلغاء تجميد 5 محافظ لاحقاً.

هل فشلت Circle في تجميد USDC المسروقة؟ ZachXBT يقول نعم، مع الإثباتات

تم نشر السلسلة بعنوان "مرحباً بكم في ملفات Circle USDC" على X وعرضت حالات محددة من الاختراقات والاحتيال وحالات السرقة المرتبطة بكوريا الشمالية حيث كانت Circle تمتلك القدرة التقنية والسلطة التعاقدية لتجميد أو إدراج محافظ USDC في القائمة السوداء لكنها لم تتصرف بسرعة، أو لم تتصرف على الإطلاق. استشهد ZachXBT بعناوين على السلسلة، وجداول زمنية للمعاملات، واتصالات تشمل سلطات إنفاذ القانون والضحايا وشركات الأمن في القطاع الخاص.

من بين الحالات، أشار ZachXBT إلى استغلال Drift Protocol في 1 أبريل 2026، والذي نسبته شركة التحليلات البلوكتشين Elliptic إلى مجموعة Lazarus التابعة لكوريا الشمالية، كمثال بارز. نقل المهاجمون أكثر من 232 مليون USDC من Solana إلى Ethereum باستخدام بروتوكول النقل العابر للسلاسل الخاص بـ Circle في أكثر من 100 معاملة على مدى ست ساعات خلال ساعات العمل الأمريكية. لم تقم Circle بأي تجميد.

يسلط منشور ZachXBT الضوء على استغلال Swapnet من 25 يناير 2026، والذي شهد سرقة 16 مليون دولار، مع بقاء 3 ملايين USDC قابلة للوصول لمدة يومين بينما قدمت سلطات إنفاذ القانون والمحققون الخاصون طلبات تجميد مؤقتة رفضتها Circle. تم تبديل الأموال قبل الحصول على أمر من المحكمة.

في اختراق Cetus Protocol من 22 مايو 2025، استولى المهاجمون على 223 مليون دولار ونقلوا 61 مليون USDC عبر البنية التحتية لـ Circle على مدى 90 دقيقة. أدرجت Circle الأموال في القائمة السوداء بعد شهر واحد، بعد تحويلها بالفعل إلى Ether.

أشار ZachXBT أيضاً إلى استغلال Mango Markets من أكتوبر 2022، حيث تم توجيه 57.5 مليون دولار عبر عنوان إيداع Circle ولم يتم تجميدها على السلسلة أبداً. تم اتهام المستغِل لاحقاً من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). في اختراق Nomad Bridge من أغسطس 2022، ظلت حوالي 45 مليون USDC قابلة للتجميد لمدة 30 إلى 45 دقيقة بعد اختراق بقيمة 190 مليون دولار. يقول إن Circle لم تتصرف.

لاحظ المحقق أن Circle استغرقت 4.5 أشهر أطول من Tether وPaxos ومصدري العملات المستقرة الآخرين لتجميد العناوين المرتبطة بمجموعة Lazarus المُشار إليها في تقرير أبريل 2024. كما وثق استجابات متأخرة تتعلق بـ Garantex، البورصة الروسية المعاقبة، حيث ظلت أكثر من 200,000 USDC دون لمس بينما جمدت Tether 22 مليون دولار في إجراء موازٍ.

يرى الموقف الرسمي لـ Circle، المقدم من خلال بيانات المتحدث الرسمي لوسائل الإعلام، أن الشركة تجمد الأصول فقط عند الطلب القانوني، بما في ذلك استجابةً لتعيينات العقوبات أو أوامر إنفاذ القانون أو تفويضات المحكمة. تقول الشركة إن التجميد الوقائي بدون تفويض قانوني يعرض Circle للمسؤولية ويتعدى على حقوق المستخدمين. تسمح شروط خدمتها باتخاذ إجراءات تقديرية، لكن ممارسات الشركة تعطي الأولوية للعملية القانونية الرسمية.

اعترف ZachXBT بأن Circle تبني منتجات عالية الجودة وقال إنه يحتفظ شخصياً بـ USDC. ينصب انتقاده على ما إذا كانت أولويات امتثال Circle تتطابق مع الخسائر التي يمتصها النظام البيئي للكريبتو الأوسع عندما يتم تأخير التجميد أو حجبه.

تجميد العمليات الشرعية

أدت حادثة منفصلة إلى تضخيم الانتقادات. في 23 مارس 2026 أو حولها، جمدت Circle أرصدة USDC في 16 محفظة أعمال غير مرتبطة مرتبطة بقضية مدنية أمريكية مختومة في نيويورك، تم تحديدها على أنها القضية 26-cv-2327 تقريباً. كانت المحافظ تنتمي إلى بورصات الكريبتو، وكازينوهات عبر الإنترنت، ووسطاء الفوركس، ومعالجي الدفع، وعقد ckETH Minter الذكي الذي تديره مؤسسة DFINITY، والذي يربط بروتوكول الإنترنت الحاسوبي بـ Ethereum.

وصفه ZachXBT بأنه ربما يكون التجميد الأكثر عدم كفاءة الذي شهده في أكثر من خمس سنوات من التحقيقات. قال إن التحليل الأساسي على السلسلة كان سيظهر أن المحافظ كانت بنية تحتية تشغيلية نشطة بدون روابط واضحة لبعضها البعض أو للقضية المدنية الأساسية.

تم إلغاء تجميد خمس محافظ على الأقل من أصل 16 محفظة لاحقاً، بما في ذلك عقد DFINITY ومحفظة Goated.com التي تحتوي على حوالي 131,000 USDC. كان من المتوقع المزيد من الإلغاءات اعتباراً من وقت التقرير. لم تصدر Circle رداً عاماً مفصلاً على السلسلة الكاملة اعتباراً من 4 أبريل 2026.

تثير الحالات مجتمعة أسئلة مباشرة حول كيفية موازنة مُصدر عملة مستقرة منظم أمريكياً يقع مقره في نيويورك بين الحذر القانوني والخسائر الواقعية من النشاط غير المشروع الذي تساعد بنيته التحتية على نقله.