كيف جمدت عملية عالمية 12 مليون دولار وأغلقت 120 موقعاً احتيالياً للكريبتو

عملية أتلانتيك جمدت 12 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة، وأغلقت 120 موقعًا احتياليًا، وحددت هوية 2,000 ضحية في أكثر من 30 دولة. إليك ما حدث

نقرة واحدة على إعلان منبثق كلفت الضحايا الملايين. تظاهر المحتالون بأنهم منصات تشفير شرعية وخدعوا المستثمرين لمنحهم وصولاً كاملاً إلى المحفظة. 

في غضون ثوانٍ، اختفت الأموال. 

كانت الخدمة السرية الأمريكية، إلى جانب جهات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة وكندا، قد رأت ما يكفي. أطلقوا عملية أتلانتيك، وهي حملة دولية استمرت أسبوعًا واحدًا أوقفت خسائر تجاوزت 45 مليون دولار وضربت الشبكات الإجرامية في أكثر نقاطها إيلامًا.

قراءة ذات صلة: 

عملية أتلانتيك تستهدف عملية احتيال تشفير الموافقة على الاحتيال الإلكتروني

تصف الخدمة السرية المخطط بأنه "الاحتيال الإلكتروني للموافقة". 

يواجه الضحايا ما يبدو أنه فرصة استثمارية موثوقة في التشفير. يطلب إعلان منبثق الوصول إلى المحفظة، ويقدمه على أنه أمر روتيني. 

نقرة واحدة تحسم الأمر. يستنزف المجرمون المحفظة على الفور.

استهدفت عملية أتلانتيك هذه الطريقة بالتحديد. عمل المحققون في الوقت الفعلي، وتتبعوا معاملات التشفير المشبوهة أثناء انتقالها عبر المحافظ. حددوا أكثر من 20,000 عنوان محفظة مرتبط بضحايا في أكثر من 30 دولة. 

تلقى أكثر من 3,000 من أصحاب الحسابات اتصالاً مباشرًا من محللين متمركزين في واشنطن العاصمة وسان فرانسيسكو وكندا وإنجلترا.

ألغت العملية أيضًا الوصول غير المصرح به الذي حافظ عليه المحتالون بهدوء. هذه الخطوة وحدها حمت المحافظ التي لم يتم إفراغها بعد. 

التصرف المبكر أحدث الفرق بين الاسترداد والخسارة الكاملة.

تجميد 12 مليون دولار، وتفكيك 120 نطاقًا على الويب

تروي الأرقام قصة جادة. جمدت السلطات أكثر من 12 مليون دولار محولة من محافظ الضحايا، وتحتفظ بها على أمل تقديم التعويضات. 

33 مليون دولار أخرى من عائدات الاحتيال المشتبه بها قيد التحقيق النشط الآن. في المجموع، أشارت العملية إلى أكثر من 45 مليون دولار من الخسائر.

لعب شركاء القطاع الخاص دورًا رئيسيًا. 

تعاونت العديد من منصات تبادل العملات المشفرة مع جهات إنفاذ القانون لإزالة الجهات الفاعلة السيئة من منصاتها. من خلال هذا التعاون، حدد المحققون وأغلقوا أكثر من 120 نطاقًا على الويب يستخدمه المحتالون. 

مثل كل نطاق تهديدًا نشطًا للمستثمرين غير المرتابين.

قال برنت دانيلز، نائب المدير المساعد لمكتب العمليات الميدانية للخدمة السرية، إن العملية منعت خسائر احتيالية بملايين الدولارات وعطلت ملايين أخرى في المعاملات الاحتيالية. 

كان الهدف هو منع المجرمين من القدرة على استهداف الضحايا الأبرياء.

أجهزة إنفاذ القانون الدولية تتحد ضد احتيال التشفير

لم تحدث عملية أتلانتيك بمعزل عن غيرها. 

اعتمدت مباشرة على مشروع أطلس، وهو جهد بقيادة كندية في عام 2024 عطل 70 مليون دولار من المعاملات الاحتيالية. حضرت الخدمة السرية تلك العملية ونقلت الدروس إلى هذه العملية.

هذه المرة، نما التحالف على نطاق أوسع. شمل المضيفون المشاركون الخدمة السرية، ووكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة، وشرطة مقاطعة أونتاريو. 

شاركت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو، ومكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا، وشرطة مدينة لندن، وهيئة السلوك المالي، والشرطة الخيالة الكندية الملكية جميعًا.

أشارت المحققة المشرفة جينيفر سبوريل من شرطة مقاطعة أونتاريو إلى أن مشروع أطلس أثبت ما يمكن أن يحققه التعطيل المنسق.

ظهرت المشاركة كيف جمدت عملية عالمية 12 مليون دولار وأغلقت 120 موقع احتيال تشفير لأول مرة على Live Bitcoin News.