اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أحكام موافقة نهائية ضد كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research؛ وغاري وانغ، المدير التنفيذي للتكنولوجيا السابق لـ FTX؛ ونيشاد سينغ، المهندس المشارك السابق لـ FTX. كان المسؤولون التنفيذيون الثلاثة متورطين في انهيار شركة FTX Trading Ltd. في عام 2022 وارتباطها بصندوق التحوط Alameda Research.
تم تقديم الأحكام المقترحة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في 19 ديسمبر 2025. زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنه من مايو 2019 إلى نوفمبر 2022، جمعت FTX ومؤسسها، صموئيل بانكمان-فرايد، أكثر من 1.8 مليار دولار من المستثمرين من خلال تمثيل البورصة كمنصة تداول آمنة للأصول المشفرة مع تقنيات آلية متقدمة للتخفيف من المخاطر لتأمين أموال العملاء.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تزعم أن Alameda تلقت معاملة تفضيلية من FTX
وفقًا للملف المقدم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى المحكمة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أكدت FTX للمستثمرين أن Alameda، المملوكة لبانكمان-فرايد ووانغ، كانت عميلاً عاديًا دون أي معاملة تفضيلية. كشفت شكاوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن Alameda كانت في الواقع معفاة من ضوابط المخاطر وحصلت على خط ائتمان غير محدود تقريبًا ممول من أموال عملاء FTX.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن الأموال المخصصة لـ Alameda استخدمت في أنشطة تداول Alameda، والاستثمارات الاستثمارية، والقروض لبانكمان-فرايد والمسؤولين التنفيذيين الآخرين، بما في ذلك وانغ وسينغ. كما زعمت اللجنة أن وانغ وسينغ كانا مسؤولين عن تطوير الكود البرمجي المستخدم لتحويل أموال العملاء إلى Alameda، حيث استخدمت إليسون الأموال في أنشطة التداول.
بناءً على حجة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كان المسؤولون التنفيذيون الثلاثة على دراية بالفعل بتصرفات بانكمان-فرايد، التي يُزعم أنها وجهت مئات الملايين الإضافية من أموال العملاء إلى Alameda. وافق المسؤولون التنفيذيون الثلاثة، بما في ذلك إليسون ووانغ وسينغ، على أوامر قضائية دائمة ضد انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في القسم 17(أ) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، والقسم 10(ب) من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934، والقاعدة 10b-5.
دون إنكار ادعاءات اللجنة، وافق المسؤولون التنفيذيون الثلاثة على أوامر قضائية قائمة على السلوك لمدة خمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك، وافقت إليسون على حظر لمدة 10 سنوات من العمل كمسؤولة أو مديرة في الشركات العامة، بينما وافق وانغ وسينغ كل منهما على حظر لمدة ثماني سنوات. في السابق، واجه المسؤولون الثلاثة تهمًا جنائية وأقروا بالذنب في تهم مختلفة، بما في ذلك الاحتيال والتآمر لارتكاب الاحتيال.
تعاون المسؤولون التنفيذيون الثلاثة مع المحكمة ضد محاكمة بانكمان-فرايد، مما أدى إلى حكم بالسجن لمدة 25 عامًا لبانكمان-فرايد على سبع تهم جنائية. تلقت إليسون، التي كانت الشاهدة الرئيسية في قضية بانكمان-فرايد، حكمًا بالسجن لمدة عامين، مع خيار الإفراج المبكر. من ناحية أخرى، تلقى وانغ وسينغ أحكامًا بالمدة المقضية فقط.
وفقًا لتقرير حديث من Cryptopolitan، تم نقل كارولين إليسون، التي كانت تعتبر صديقة سام بانكمان-فرايد، من السجن الفيدرالي بعد قضاء حوالي 11 شهرًا من عقوبتها البالغة عامين. تم نقل إليسون في 16 أكتوبر من معهد Danbury الإصلاحي الفيدرالي إلى برنامج حبس مجتمعي.
اعتبارًا من الآن، تختتم الأحكام المقترحة، بقيادة محامين من قسم التنفيذ في وحدة التكنولوجيا السيبرانية والتقنيات الناشئة، الإجراءات المدنية للوكالة ضد الأفراد المرتبطين بفضيحة انهيار FTX.
في تقرير آخر ذي صلة قدمته Cryptopolitan، تم أيضًا رفع دعوى قضائية جماعية ضد بنك Silvergate في كاليفورنيا، تدعو المستثمرين المرتبطين بحسابات FTX أو Alameda Research. تدعو الدعوى القضائية المستثمرين الذين أودعوا العملات القانونية الحكومية في حساب FTX أو Alameda بين عامي 2019 و 2022 لتقديم مطالبات بتسوية بقيمة 10 ملايين دولار مقدمة في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا.
بناءً على الملف، لدى المستثمرين حتى 30 يناير 2026 لتقديم مطالباتهم كجزء من التسوية التي تسعى إلى حل مسألة ما إذا كان بنك Silvergate وشركة Silvergate Capital وآلان جيه لين ساعدوا وتواطأوا في تصرفات FTX الاحتيالية.
احصل على ما يصل إلى 30,050$ من مكافآت التداول عند انضمامك إلى Bybit اليوم
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/sec-vs-former-ftx-and-alameda-executives/
