خمسة مشتبه بهم في حجز شرطة دلهي بشأن احتيال استثماري بقيمة 2.6 مليون دولار

اعتقلت شرطة دلهي حوالي خمسة أشخاص فيما يتعلق بعملية احتيال استثمارية في العملات الرقمية سرقت أكثر من 24 كرور روبية (حوالي 2.6 مليون دولار) من الضحايا. وفقاً للشرطة، عثروا على شبكة الجرائم الإلكترونية أثناء التحقيق في قضية أخرى مرتبطة بنفس المجموعة.

وفقاً لشرطة دلهي، كانوا يحققون في قضية رجل خسر 30 لاخ روبية للمجرمين الذين تظاهروا بأنهم خبراء استثمار.

زعمت الشرطة أن المجرمين أداروا عملياتهم من خلال مجموعة واتساب، حيث التقوا بضحاياهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووجهوهم إلى المجموعة. كما قاموا بتشغيل تطبيق تداول مزيف حيث أوقعوا ضحاياهم في فخ التسجيل وإيداع الأموال، والتي سرقوها لاحقاً بعد ابتزاز الضحايا بشكل متسلسل.

شرطة دلهي تعتقل خمسة فيما يتعلق باحتيال استثماري في العملات الرقمية

زعمت شرطة دلهي أن تحقيقاتهم كشفت عن عدة مسارات مالية، حيث نقل المجرمون الأموال باستخدام حسابات وسيطة مختلفة. وزعمت الشرطة أنهم نفذوا بالفعل عمليات تفتيش في موقعين للعمليات، وكشفوا عن شبكتي احتيال استثماري واعتقلوا أربعة مشتبه بهم.

المشتبه بهم الأربعة هم راجيف وموهيت وراجبير سينغ ومونو كومار. وقيل إن المشتبه بهم الأربعة كانوا مسؤولين عن الحصول على الحسابات الوسيطة وتوفيرها التي استخدمها المجرمون.

اتُهم المجرمون بإقناع ضحاياهم بتثبيت تطبيقات كانوا يعلمون أنها مزيفة، ووعدوهم بعوائد عالية عند الاستثمار في التطبيق المذكور.

"كشف التحقيق عن شبكة منظمة جيداً من المحتالين الإلكترونيين الذين يعملون عبر عدة ولايات ويستخدمون مجموعات واتساب مزيفة للاستثمار/تداول الأسهم، وتطبيقات محمولة مزيفة، وحسابات مصرفية وسيطة متعددة الطبقات تم فتحها من خلال وكلاء محليين مقابل عمولة"، قال نائب مفوض الشرطة (فرع الجريمة) أديتيا غوتام.

ذكر مسؤولو شرطة دلهي أنه في القضية الأولى، تعرض المشتكي للاحتيال بمبلغ 31.45 لاخ روبية بعد أن تم استدراجه إلى مجموعة واتساب. بعد الانضمام إلى المجموعة، زعم أن المشتبه بهم طلبوا منه تثبيت تطبيق يسمى "Cventura" على هاتفه المحمول. طُلب منه القيام باستثمارات، حيث قام بتحويل الأموال في ست معاملات مختلفة.

بعد أن طالب بأرباحه، اختفت المجموعة وأصبح التطبيق غير فعال.

الشرطة تكثف التحقيقات

تم تسجيل القضية، مثل العديد من القضايا الأخرى، ونقلها إلى فرع الجريمة في دلهي. خلال التحقيق، تم اكتشاف أن الأموال المسروقة تم توجيهها عبر عدة حسابات وإرسالها إلى محفظة أصول رقمية.

كما نفذت الشرطة مداهمات إضافية في لوديانا وخانا في البنجاب. زعم غوتام أن راجيف كان حاملاً لحسابات وسيطة كان لديه حوالي 6.45 لاخ روبية من الجريمة في حسابه. كما اكتشفت الشرطة معاملة بقيمة 1 كرور روبية في حسابه قبل أن يقوم بإلغاء تفعيله.

في الوقت نفسه، زعمت شرطة دلهي أن مونو عمل كميسر، مستدرجاً الناس لفتح حسابات مصرفية وبيعها للمحتالين مقابل عمولة.

في القضية الثانية، انضم المشتكي إلى مجموعة واتساب باسم "VIP 10 Stock Sharing Group" في يوليو وتم تشجيعه على الاستثمار من خلال تطبيق يسمى "Verger". قام الضحية بتحويل 47.15 لاخ روبية من خلال عدة معاملات إلى تسعة حسابات مصرفية مختلفة قبل أن يتم إغلاق المجموعة والتطبيق في نهاية المطاف.

من ناحية أخرى، تم اعتقال موهيت بعد مداهمة ويُتهم بفتح حساب مصرفي باسم زوجته وتسليمه لشريكه. "تم إجراء معاملات بحوالي 3 كرور روبية من خلال حسابه في غضون 12 يوماً"، قال غوتام.

أدت التحقيقات الإضافية إلى اعتقال الشرطة لشورو من راجستان، الذي رتب حسابات مقابل عمولة، وراجبير سينغ، الذي استخدم حسابه لإجراء معاملات بحوالي 20 كرور روبية في غضون ثلاثة أيام. كما صادرت الشرطة عدة أدلة مدينة، والجهود جارية لتتبع المستفيدين وتحديد المزيد من الضحايا.

سجل في Bybit وابدأ التداول بهدايا ترحيبية بقيمة 30,050 دولار