تتصاعد عملية احتيال JPEX للعملات المشفرة مع مواجهة المؤثر تهمًا جديدة تتعلق بالأموال

الملخص

• يواجه المؤثر تشو كا-فاي أربع تهم إجمالية في قضية احتيال JPEX المستمرة للعملات المشفرة.

• يُزعم أنه قام بغسل 18.78 مليون دولار هونج كونج عبر أربعة حسابات مصرفية رقمية.

• القضية، التي تتضمن خسائر تزيد عن 206 مليون دولار، تؤثر على أكثر من 2,700 مستثمر.

• ستنتقل إجراءات المحكمة إلى المحكمة الجزئية؛ الجلسة القادمة في 27 مارس.

قامت السلطات في هونج كونج بتوجيه تهم إضافية في واحدة من أوسع تحقيقات احتيال العملات المشفرة في المدينة. أضاف المدعون العامون ثلاث تهم أخرى بغسل الأموال ضد المؤثر تشو كا-فاي، المعروف أيضاً باسم "السيد تشو"، المرتبط ببورصة JPEX المنهارة.

تم الإعلان عن التهم المعدلة خلال جلسة محكمة في محكمة الصلح الشرقية في 2 يناير. يزعم المدعون العامون أنه بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2023، قام تشو بغسل ما يقارب 18.78 مليون دولار هونج كونج عبر حسابات في بنك ZA وبنك Mox وبنك Livi وبنك WeLab.

وهو الآن متهم بإجمالي أربع تهم بغسل الأموال ولا يزال مطلق السراح بكفالة بينما تتقدم القضية إلى محكمة أعلى.

نقل قضية بورصة JPEX إلى المحكمة الجزئية

نظراً لخطورة القضية والمبلغ المعني، أكدت وزارة العدل خططها لنقل الإجراءات إلى المحكمة الجزئية. أجل القاضي لام تسز-كانج القضية حتى 27 مارس للسماح بوقت لإعداد وثائق النقل القانونية.

يزعم المدعون العامون أن تشو إما كان يعلم أو كان يجب أن يعلم أن الأموال كانت عائدات من نشاط إجرامي. على الرغم من ذلك، يقولون إنه استمر في التعامل مع الأموال ونقلها على مدى فترة تقارب ثلاث سنوات.

يتماشى قرار تصعيد القضية مع تعزيز الإنفاذ ضد منصات العملات المشفرة غير المرخصة التي تعمل دون تسجيل مناسب في هونج كونج.

جزء من تحقيق أوسع في احتيال JPEX

التهم الموجهة ضد تشو هي جزء من تحقيق أوسع في انهيار منصة تداول العملات المشفرة JPEX. تعتقد السلطات أن المنصة احتالت على أكثر من 2,700 مستثمر، مما أدى إلى خسائر إجمالية تزيد عن 206 مليون دولار.

لم تكن JPEX مرخصة للعمل في هونج كونج. ومع ذلك، استخدمت مؤثرين عبر الإنترنت، بما في ذلك تشو وآخرون، للترويج لخدماتها وجذب المستثمرين. ألقت الشرطة القبض على أكثر من 80 شخصاً فيما يتعلق بالقضية.

تم توجيه الاتهام رسمياً لستة عشر شخصاً، بما في ذلك شخصيات عامة ومشاهير على الإنترنت. أصدرت الإنتربول أيضاً نشرات حمراء لثلاثة مشتبه بهم يُعتقد أنهم غادروا هونج كونج.

تشديد الإنفاذ ضد الترويج غير المرخص للعملات المشفرة

دفعت قضية JPEX الجهات التنظيمية في هونج كونج إلى تكثيف الرقابة على الترويج للعملات المشفرة. حذرت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة الجمهور من المنصة قبل انهيارها، مشيرة إلى وعود بعوائد مبالغ فيها ومزاعم ترخيص مضللة.

يقول المسؤولون إن استراتيجية التسويق للمنصة اعتمدت بشكل كبير على الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار مخاوف بشأن مسؤولية المؤثرين. تواصل السلطات مراقبة الأنشطة ذات الصلة والتحقيق مع آخرين مرتبطين بالقضية.

ظهر منشور احتيال JPEX للعملات المشفرة يتصاعد بينما يواجه المؤثر تهماً جديدة بغسل الأموال لأول مرة على CoinCentral.