সিনেট তদন্ত: ভুল উপস্থাপনার উদ্বেগের মধ্যে Binance CEO নতুন চিঠি পেয়েছেন

সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেন্থাল Binance-এর উপর তার তদন্ত বৃদ্ধি করেছেন, ১ এপ্রিল সহ-CEO রিচার্ড টেং-এর কাছে একটি ফলো-আপ চিঠি পাঠিয়ে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জকে সিনেটে তার সাক্ষ্য এবং ইরানের সাথে সম্পর্কিত লেনদেন সম্পর্কে পরবর্তী মিডিয়া রিপোর্টিংয়ের মধ্যে স্পষ্ট অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করার জন্য চাপ দিয়েছেন। 

নিউ হেভেন ডেমোক্র্যাট বলেছেন যে তিনি উদ্বিগ্ন যে Binance সাবকমিটি এবং জনসাধারণের কাছে "ভুল উপস্থাপনা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য" প্রদান করতে পারে এবং তিনি কোম্পানি তার পূর্ববর্তী প্রতিক্রিয়া প্রস্তুত করার সময় যে নথি এবং রেকর্ডের উপর নির্ভর করেছিল তার দাবি করেছেন।

সিনেট তদন্ত ওয়ালেট, লেনদেন এবং উত্তর খোঁজে

ব্লুমেন্থালের চিঠিটি Fortune এবং The New York Times-এর রিপোর্টিংয়ের পরে আসে যা Binance-সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে ইরানের সাথে সম্পর্কযুক্ত সংস্থাগুলিতে প্রায় $১.৭ বিলিয়ন প্রবাহ চিহ্নিত করেছে, যা চারটি প্রধান ইরানি এক্সচেঞ্জের সাথে সরাসরি লেনদেনের জন্য Binance গত বছর উল্লেখ করা $১১০,০০০ সংখ্যার চেয়ে অনেক বড় অঙ্ক। 

সিনেটর বলেছেন যে এই ব্যবধান, সিনেট পারম্যানেন্ট সাবকমিটি অন ইনভেস্টিগেশনস (PSI) দ্বারা অনুরোধকৃত উপকরণের Binance-এর আংশিক বা বিলম্বিত উৎপাদনের সাথে মিলিত হয়ে, "এর স্পষ্টতা এবং কংগ্রেশনাল তদারকির সাথে সম্মতি সম্পর্কে আরও সতর্কতা" বাড়িয়েছে।

ব্লুমেন্থালের চিঠিতে নির্দিষ্ট প্রশ্ন এবং রেকর্ড অনুরোধের একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। তিনি Binance-কে প্রকাশ করতে বলেছেন যে রিপোর্টিংয়ে উল্লেখিত ইরান-সংযুক্ত ওয়ালেটের একটি সেট থেকে বা তাতে কোনও অ্যাকাউন্ট তহবিল পাঠিয়েছে বা গ্রহণ করেছে কিনা এবং ওয়ালেট ঠিকানা প্রদান করতে।

তিনি Binance এবং পরিচিত ইরানি এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে লেনদেনের সম্পূর্ণ, বছর-দর-বছর হিসাব দাবি করেছেন এবং $১১০,০০০ সংখ্যা গণনা করতে এটি যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছে তা ব্যাখ্যা করতে বলেছেন, যার মধ্যে এটি পরবর্তীতে ইরানি এক্সচেঞ্জগুলির সাথে সম্পর্কিত স্থানান্তরগুলি গণনা করেছে কিনা তা অন্তর্ভুক্ত।

ব্লুমেন্থাল অভ্যন্তরীণ সম্মতি অনুশীলনের বিষয়ে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের উপর চাপও দিয়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে Binance ১ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে কোনও সনাক্তকরণ, স্ক্রিনিং, হিমায়িত করা বা রিপোর্টিং প্রক্রিয়া সরিয়েছে, দুর্বল করেছে বা শিথিল করেছে কিনা, যার মধ্যে অবৈধ পরোক্ষ স্থানান্তর সনাক্ত করার জন্য ডিজাইন করা সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত। 

তিনি স্পষ্টতা চেয়েছেন যে Binance কখনও ইরানের অভ্যন্তরে ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টগুলি তদন্ত, স্থগিত বা অপসারণ করতে অস্বীকার করেছে কিনা — যার মধ্যে VPN ব্যবহার করা বা "ড্রপ অ্যাকাউন্ট" (KYC-যাচাইকৃত অ্যাকাউন্ট যা কেনা, শেয়ার করা বা চুরি করা) অন্তর্ভুক্ত। 

সম্পর্কিতভাবে, তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে Binance কখনও সম্মতি কর্মীদের শাস্তি দিয়েছে কিনা যারা অভ্যন্তরীণভাবে উদ্বেগ উত্থাপন করেছে বা আইন প্রয়োগকারী বা বাহ্যিক অংশীদারদের তথ্য প্রদান করেছে, উল্লেখ করে যে Binance "অননুমোদিত প্রকাশের" জন্য কর্মীদের বরখাস্ত করেছে বলে রিপোর্ট রয়েছে।

Binance-কে ১৪ এপ্রিল সময়সীমা দেওয়া হয়েছে 

সিনেটর আইন প্রয়োগকারী সতর্কতার প্রতিক্রিয়ায় Binance-এর দ্বারা বিলম্বিত বা অপর্যাপ্ত পদক্ষেপ হিসাবে যা তিনি চিহ্নিত করেছেন তার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে Hexa Whale-এর মতো সংস্থাগুলির দ্বারা কথিত সন্ত্রাসী অর্থায়ন সম্পর্কে আইন প্রয়োগকারীকে প্রতিক্রিয়া জানাতে Binance দুই মাস সময় নিয়েছে এবং একটি জড়িত শেল সত্তা সরাতে আরও দুই মাস সময় নিয়েছে। 

তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে সন্দেহজনক সন্ত্রাসী অর্থায়নে এর ভূমিকা সম্পর্কে সতর্ক করার পরে একজন বিক্রেতা হিসাবে Blessed Trust-কে সরাতে Binance-এর অন্তত পাঁচ মাস সময় লেগেছে। 

ব্লুমেন্থাল লিখেছেন যে Binance কিছু ক্ষেত্রে, "ব্লক করবেন না। অভ্যন্তরীণ অ্যাকাউন্ট"-এর মতো অভ্যন্তরীণ ট্যাগ দিয়ে নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলিকে লেবেল করেছে বলে মনে হয়, যা তিনি বলেছেন যে এনফোর্সমেন্ট থেকে সুরক্ষার পরিবর্তে উচ্চতর তদন্তের প্রয়োজনীয়তার সংকেত দেওয়া উচিত ছিল।

তিনি সঠিক তারিখ জানতে চেয়েছেন যে জড়িত কোম্পানি এবং লোকেরা কখন Binance অ্যাকাউন্ট খুলেছে, ইরানি মধ্যস্থতাকারীদের কাছে তহবিল পাঠানো শুরু করেছে, মার্কিন আইন প্রয়োগকারীর কাছে রিপোর্ট করা হয়েছে এবং কখন তাদের স্থগিত বা সরানো হয়েছে। 

সিনেটর বিজ্ঞপ্তি এবং পদক্ষেপ নেওয়ার মধ্যে যেকোনও বিলম্বের ব্যাখ্যাও দাবি করেছেন। ব্লুমেন্থাল সিনেট নিয়ম আহ্বান করেছেন এবং Binance-কে এই বছরের ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত রেকর্ড হস্তান্তর করার সময় দিয়েছেন। 

বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছবি OpenArt থেকে, চার্ট TradingView.com থেকে