Krypto-Geldwäsche-Schema bringt chinesischem Staatsangehörigen 46 Monate US-Gefängnis ein
- Jingliang Su wurde zu 46 Monaten Haft verurteilt, weil er 37 Millionen US-Dollar gewaschen hat, die durch internationale „Pig Butchering"-Betrügereien gestohlen wurden, die 174 Amerikaner zum Ziel hatten.
- Die Gruppe nutzte Briefkastenfirmen und eine Bank auf den Bahamas, um gestohlenes Geld in Tether umzuwandeln, das dann an kambodschanische Betrugszentren geschickt wurde.
- Su muss 26,8 Millionen US-Dollar Schadenersatz zahlen, nachdem er sich der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts schuldig bekannt hat.
Jingliang Su, ein 45-jähriger chinesischer Staatsbürger, wurde zu fast vier Jahren in einem US-Bundesgefängnis verurteilt, weil er dabei geholfen hat, fast 37 Millionen US-Dollar (56,6 Millionen AU-Dollar) an illegalen Krypto-Investitionserlösen zu waschen.
Su wurde in Los Angeles von US-Bezirksrichter R. Gary Klausner verurteilt und zur Zahlung von mehr als 26 Millionen US-Dollar (39,7 Millionen AU-Dollar) Schadenersatz verpflichtet, so das US-Staatsanwaltsbüro für den zentralen Bezirk Kaliforniens.
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Su und der internationale Krypto-Betrugsring
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt A. Tysen Duva der Strafrechtabteilung des Justizministeriums sagte, Su habe mit einem internationalen Betrugsring zusammengearbeitet, der Menschen in den USA über Textnachrichten, Telefonanrufe und Online-Dating-Plattformen kontaktierte und sie zu gefälschten Kryptowährungsinvestitionen führte.
Dieser Angeklagte und seine Mitverschwörer haben 174 Amerikaner um ihr hart verdientes Geld betrogen. Im digitalen Zeitalter haben Kriminelle neue Wege gefunden, das Internet für Betrug zu missbrauchen.
A. Tysen Duva, stellvertretender Generalstaatsanwalt der Strafrechtabteilung des Justizministeriums
Die Opfer glaubten, auf legitimen Plattformen zu handeln und ihre Guthaben wachsen zu sehen, aber die Websites wurden von den Betrügern kontrolliert. Die Gruppe verschob Gelder über US-Briefkastenfirmen, digitale Asset-Wallets und ausländische Bankkonten.
Insgesamt wurden etwa 36,9 Millionen US-Dollar (56,4 Millionen AU-Dollar) auf ein Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas überwiesen und dann in Tethers USDT-Stablecoin umgewandelt. Von dort aus verteilten Mitverschwörer in Kambodscha angeblich die USDT an Leiter von Betrugszentren in der gesamten Region. Die Behörden sagen, sie hätten 174 US-Opfer identifiziert.
Su bekannte sich im Juni in einem Punkt der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts schuldig.
Er ist einer von acht Angeklagten, die bisher ihre Schuld eingestanden haben, darunter Shengsheng He, 39, aus La Puente, Kalifornien, der eine Strafe von mehr als vier Jahren erhielt. Staatsanwälte beschrieben den Fall als Teil einer breiteren Welle von Machenschaften, bei denen kriminelle Gruppen „Dutzende Millionen Dollar stehlen und dann waschen", indem sie Krypto und grenzüberschreitende Überweisungen verwenden.
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