China, EE.UU. y los Emiratos Árabes Unidos se unen en una rara redada contra una estafa de criptomonedas en Dubái
Según Xinhua, policías de China, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo su primera operación internacional conjunta de aplicación de la ley contra el fraude de telecomunicaciones y las estafas en línea en Dubái.
- China, EE. UU. y los EAU reportaron su primera operación conjunta contra las estafas en línea románticas cripto en Dubái.
- Las autoridades informaron que nueve guaridas de fraude fueron desmanteladas y 276 sospechosos fueron capturados en la operación.
- Documentos del DOJ vinculan redes similares con plataformas cripto falsas y millones en pérdidas de víctimas a nivel mundial.
El Ministerio de Seguridad Pública de China informó que la operación desmanteló nueve guaridas de fraude y resultó en 276 arrestos.
Los investigadores señalaron que los grupos utilizaron las redes sociales para construir relaciones románticas falsas con las víctimas antes de dirigirlas hacia "los llamados proyectos de criptomonedas de alto rendimiento."
El informe indicó que las víctimas sufrieron pérdidas económicas tras enviar fondos a los esquemas. Xinhua señaló que las autoridades chinas presentaron la operación como parte de una cooperación transfronteriza más amplia contra las estafas en línea.
Crypto.news vincula la redada con un caso más amplio del FBI
Crypto.news informó anteriormente que una acción policial liderada por el FBI interrumpió nueve centros de estafas cripto y resultó en 276 arrestos. La policía de Dubái detuvo a 275 personas, mientras que las autoridades en Tailandia arrestaron a un sospechoso vinculado al mismo operativo más amplio.
El informe señaló que fiscales de EE. UU. en el Distrito Sur de California acusaron a varios sospechosos de fraude electrónico y lavado de dinero. También indicó que los investigadores vincularon la actividad con Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company, empresas que las autoridades describieron como utilizadas para gestionar centros de estafas.
Cómo funcionaban las estafas en línea románticas cripto
El Departamento de Justicia señaló que los acusados se dirigieron a personas en Estados Unidos y otros países generando confianza y afecto con el tiempo. Posteriormente, promovieron inversiones cripto y ayudaron a las víctimas a transferir fondos a plataformas que no eran reales.
El DOJ indicó que las víctimas perdieron el control de su cripto una vez que enviaron fondos a las plataformas falsas. Los fiscales señalaron que el dinero fue trasladado a través de otras cuentas cripto, incluyendo cuentas controladas por los estafadores. La agencia informó que los investigadores ya habían identificado millones de dólares en pérdidas vinculadas a los casos.
Además, la operación se suma a un esfuerzo más amplio contra el fraude organizado de inversión cripto. El DOJ señaló que el FBI de San Diego abrió la investigación en 2025 tras identificar empresas y personas que gestionaban complejos de estafas vinculados al fraude cripto.
El FBI de San Diego también informó que la Operación Level Up había notificado a casi 9.000 víctimas de fraude de inversión cripto y había salvado un estimado de $562 millones hasta abril de 2026. Los nuevos arrestos muestran cómo las agencias de aplicación de la ley ahora se dirigen a los operadores, reclutadores y gerentes detrás de los centros de estafas, no solo a las billeteras utilizadas para mover fondos.
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