El exCEO de Hodlnaut enfrenta 6 cargos por fraude relacionados con Terra

La policía de Singapur acusó al ex CEO de Hodlnaut, Zhu Juntao, de seis cargos de fraude por falsa representación el 26 de mayo. 

El Departamento de Asuntos Comerciales lideró la investigación sobre el prestamista cripto ya desaparecido.

Zhu, de 36 años, enfrenta tres cargos bajo la Sección 424A(1)(a) en relación con la Sección 424A(3) del Código Penal de Singapur. También enfrenta tres cargos adicionales bajo las mismas disposiciones en relación con la Sección 109.

Las reclamaciones sobre TerraUSD están en el centro del caso

La policía señaló que el caso se relaciona con declaraciones realizadas tras el colapso de TerraUSD en mayo de 2022. Zhu presuntamente instigó a los empleados de Hodlnaut a hacer "declaraciones engañosas" en el grupo de Telegram de la empresa y en correos electrónicos enviados a algunos usuarios entre mayo y julio de 2022.

Esas declaraciones supuestamente afirmaban que Hodlnaut no tenía exposición directa a UST y que no sufrió pérdidas por el colapso. La policía también indicó que Zhu publicó tres publicaciones similares en su cuenta personal de Twitter, ahora X, en junio de 2022.

El colapso de Hodlnaut en 2022 vuelve a ser foco de atención

Hodlnaut permitía a los usuarios depositar tokens digitales y ganar intereses. La policía señaló que la plataforma tenía más de 30.000 usuarios en todo el mundo antes de desaparecer en agosto de 2022 tras dificultades financieras.

Según informó previamente crypto.news, la policía de Singapur había estado investigando a Hodlnaut desde 2022 por cargos de fraude y engaño vinculados a la exposición a Terra/Luna. Ese informe indicó que fuentes anteriores afirmaban que Hodlnaut perdió cerca de 190 millones de dólares por el colapso de UST y tenía alrededor de 18,5 millones de dólares depositados en FTX.

Las dificultades financieras de Hodlnaut ya habían llegado a los tribunales de Singapur en agosto de 2022. Según informó crypto.news, el prestamista solicitó la gestión judicial tras suspender los retiros, buscando protección judicial mientras intentaba gestionar una crisis de liquidez.

La gestión judicial otorgó a la empresa protección temporal frente a las reclamaciones de los acreedores. La medida se produjo durante una crisis más amplia de los prestamistas cripto tras el colapso de Terra, que también afectó a varias empresas del mercado de activos digitales.

Singapur mantiene la presión sobre las empresas cripto

Si es declarado culpable, Zhu se enfrenta a hasta 20 años de prisión, una multa o ambas penas por cada cargo. La policía también advirtió al público sobre los riesgos asociados a los productos cripto y los fallos de los proveedores de servicios.

El caso llega en un período de mayor rigor en la supervisión cripto en Singapur. crypto.news informó la semana pasada que la Autoridad Monetaria de Singapur revocó la licencia de institución de pago principal de Bsquared Technology tras detectar información falsa o engañosa, controles de riesgo deficientes y fallos en la externalización.