La audaz incautación de criptomonedas de $1.5M en Florida conmociona a la red de estafas

• Los fiscales de Florida incautaron aproximadamente 1,5 millones de dólares en criptomoneda vinculada a una presunta estafa de inversión.
• Los activos fueron rastreados hasta una billetera vinculada al ciudadano chino Tu Weizhi, ahora acusado de múltiples delitos financieros.
• Las autoridades utilizaron el marco de privación de derechos a fugitivos del estado para llevar a cabo la incautación mientras el sospechoso permanece en el extranjero.

Los fiscales de Florida anunciaron el jueves la confiscación de aproximadamente 1,5 millones de dólares en criptomoneda después de que los investigadores rastrearan fondos de una estafa de inversión del Condado de Citrus hasta una billetera digital controlada por un ciudadano chino. 

Uthmeier enfatizó la respuesta evolutiva del estado a los delitos financieros digitales, señalando que los investigadores han fortalecido su capacidad para perseguir fraudes en línea sofisticados. "Mientras los estafadores cambian sus métodos, estoy orgulloso de la capacidad de nuestros Fiscales Estatales para adaptarse y hacer justicia", dijo.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada en julio de 2024 por un residente del Condado de Citrus que informó haber perdido 47.421 dólares después de enviar fondos a lo que creía que era una plataforma de inversión legítima. Ese informe provocó una investigación que finalmente condujo a la presunta operación de Tu.

Los investigadores rastrean el rastro cripto hasta la billetera digital de Tu

Según la oficina del Fiscal General, los investigadores siguieron un rastro de transacciones que vinculaba las pérdidas de la víctima con un grupo más amplio de activos cripto almacenados en la billetera digital de Tu. En lugar de limitar la recuperación al monto de la pérdida original, los fiscales solicitaron autoridad para incautar el saldo completo de la billetera.

La billetera contenía una mezcla de tokens AVAX, DOGE, PEPE y SOL en el momento de la incautación. Las autoridades creen que Tu permanece en China y declararon que será detenido si intenta ingresar a los Estados Unidos.

La incautación destaca cómo las transacciones digitales, antes consideradas difíciles de rastrear, se han vuelto cada vez más accesibles para la revisión forense. Observadores de la industria señalaron que la transparencia de las blockchains públicas a menudo respalda los procedimientos legales al proporcionar rastros verificables de movimiento a través de las redes.

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Florida utiliza la privación de derechos a fugitivos en la incautación de criptomonedas

Florida ejecutó la incautación bajo su marco de privación de derechos a fugitivos, que permite a los tribunales actuar contra activos vinculados a casos criminales cuando los acusados permanecen fuera de la jurisdicción estatal. La doctrina prohíbe a las personas usar los tribunales de Florida para impugnar el decomiso de activos a menos que regresen para enfrentar cargos.

Los analistas legales dicen que el creciente uso de tales herramientas refleja tanto el aumento de los niveles de fraude como la creciente comodidad de los tribunales con casos relacionados con criptomonedas. Los registros públicos de este año muestran acciones de decomiso similares que involucran billeteras conectadas a varios intercambios en múltiples condados de Florida.

El panorama más amplio del delito financiero también ha cambiado. Los reguladores federales informaron recientemente pérdidas multimillonarias vinculadas a esquemas de inversión y relacionados con criptomonedas, subrayando la continua expansión del fraude en línea y los desafíos que enfrenta la aplicación de la ley.

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