La SEC presenta una denuncia contra exchanges de criptomonedas en un esquema de fraude de $14 millones

La Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC), dirigida por el presidente pro-cripto Paul Atkins, ha presentado una denuncia importante contra una red de supuestos exchanges de cripto y clubes de inversión en línea acusados de defraudar a las víctimas por $14 millones. 

Denuncia importante de estafa cripto

La denuncia, que fue presentada en Colorado, identifica cuatro entidades que operaban bajo la apariencia de clubes de inversión y utilizaban principalmente la popular aplicación de redes sociales WhatsApp para la comunicación. 

El regulador alega que estos clubes se presentaban falsamente como gestionados por profesionales financieros experimentados, ofreciendo lo que afirmaban eran valiosas perspectivas de inversión. 

Se alentaba a los participantes a invertir en tres supuestas plataformas de trading de cripto, descritas como proveedoras de "ofertas de tokens de seguridad", que comparaban engañosamente con ofertas públicas iniciales de acciones de empresas legítimas. 

Sin embargo, la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) sostiene que quienes compraron estas llamadas inversiones en cripto simplemente estaban entregando su dinero a estafadores.

"Esta fue una estafa de confianza elaborada", declaró la SEC en su denuncia, enfatizando que los activos de los inversores nunca fueron invertidos como se prometió, sino que fueron malversados desde el principio. 

Entre los acusados, un club de inversión, AI Investment Education, estaba registrado con la SEC como empresa de asesoría de inversiones. Sin embargo, un número de teléfono asociado con la empresa está actualmente fuera de servicio, y la presentación regulatoria indicó que no tenía activos bajo gestión. 

Los otros clubes de inversión nombrados en la denuncia incluyen AI Wealth, Lane Wealth y Zenith Asset Tech Foundation. Las plataformas de trading de cripto acusadas son Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology y Cirkor.

La SEC detalla un esquema de múltiples pasos

Los estafadores supuestamente atrajeron a los participantes con promesas de consejos de inversión generados por inteligencia artificial. Las víctimas fueron persuadidas para financiar cuentas en las plataformas de trading falsas, que se afirmaba falsamente que poseían licencias gubernamentales. 

Para expandir su agenda fraudulenta, los estafadores implementaron una táctica mediante la cual las víctimas que deseaban retirar sus fondos debían pagar tarifas por adelantado. Según la denuncia, ninguna solicitud de retiro fue cumplida.

La SEC informa que los $14 millones desaparecieron en el extranjero, canalizados a través de una compleja red de cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas. 

Laura D'Allaird, jefa de la Unidad de Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes de la SEC, afirma que este caso ejemplifica un tipo prevalente de esquema de confianza dirigido a inversores y que conduce a "consecuencias devastadoras". D'Allaird elaboró sobre la mecánica del fraude, declarando: 

Nuestra denuncia alega un fraude de múltiples pasos que atrajo a las víctimas a través de anuncios en redes sociales, generó confianza en chats grupales donde los estafadores se hacían pasar por profesionales financieros, y finalmente llevó a las víctimas a invertir su dinero en plataformas de trading de activos cripto inexistentes donde fue malversado.

Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com