بایننس ادعای WSJ درباره تراکنش‌های کریپتو ۸۵۰ میلیون دلاری مرتبط با ایران را رد می‌کند

ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، روز جمعه در واکنش به تحقیقات وال استریت ژورنال که ادعا می‌کرد این صرافی حدود ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش مرتبط با یک تأمین‌کننده مالی ایرانی تحت تحریم را پردازش کرده و وجوه در نهایت به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رسیده، موضع خود را اعلام کرد. تنگ در پستی در X این گزارش را «اساساً نادرست» توصیف کرد و استدلال کرد که بایننس هرگز تراکنش‌هایی با افراد تحریم‌شده را تسهیل نکرده و هر فعالیت مشخص‌شده‌ای پیش از قرار گرفتن آن افراد تحت تحریم‌های آمریکا رخ داده است. وی همچنین افزود که بایننس پیش از استعلام ژورنال این موضوعات را بررسی کرده بود و نشریه اطلاعاتی را که بایننس ارائه داده بود حذف کرده است.

گزارش ژورنال که روز پنج‌شنبه منتشر شد، حول محور بابک زنجانی می‌چرخد که در ژانویه مجدداً توسط ایالات متحده تحریم شد و تصویری از یک شبکه پرداخت کریپتوی پنهانی ارائه می‌دهد که ادعا می‌شود ۸۵۰ میلیون دلار را طی دو سال از طریق حساب‌های بایننس جابجا کرده است. این مقاله شرکت زدسکس متعلق به زنجانی و حساب‌های مرتبط با خواهر، شریک عاطفی و یک مدیر شرکت او را به عنوان حساب‌هایی که از دستگاه‌های یکسان اداره می‌شوند، معرفی می‌کند.

ژورنال گفت گزارش‌های انطباق داخلی بایننس حساب زدسکس را پس از فعالیت از تهران در اواخر سال ۲۰۲۴ علامت‌گذاری کردند. این حساب بیش از یک سال باز ماند و بیش از یک دوجین هشدار داخلی را فعال کرد. بازرسان خود بایننس ظاهراً توصیه کردند حساب‌ها بسته شوند و به مقامات گزارش داده شود، اما ژورنال ادعا می‌کند حساب‌ها همچنان فعال ماندند.

نکات کلیدی

• وال استریت ژورنال حدود ۸۵۰ میلیون دلار جریان از طریق حساب‌های بایننس را به یک تأمین‌کننده مالی ایرانی تحریم‌شده، بابک زنجانی، و یک شبکه پنهانی مرتبط با زدسکس و همکاران مرتبط ربط می‌دهد.
• مدیرعامل بایننس یافته‌ها را رد می‌کند و می‌گوید این صرافی هرگز تراکنش‌هایی برای افراد تحریم‌شده پردازش نکرده و فعالیت علامت‌گذاری‌شده پیش از اعمال تحریم‌ها رخ داده است.
• بایننس پیش‌تر در سال ۲۰۲۳ با مقامات آمریکایی به توافق رسید و به نقض قوانین AML و تحریم‌ها اعتراف کرد و رکورد جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری را پرداخت کرد، در حالی که وعده بازسازی اساسی چارچوب قوانین انطباق خود را داد.
• ژورنال همچنین گزارش می‌دهد که بانک مرکزی ایران در سال ۲۰۲۵ وجوهی را به حساب‌های بایننس منتقل کرده، و یک آژانس اجرای قانون خارجی در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ معاملات مستقیم قابل توجهی بین بایننس و شبکه‌های تأمین مالی ایرانی را ردیابی کرده است؛ دقت و دامنه این ادعاها همچنان مورد اختلاف است.
• نهادهای نظارتی تحقیقات خود را به پایان نرسانده‌اند و بایننس اقدامات قانونی از جمله شکایت افترا علیه ژورنال را انجام داده، در حالی که همکاری با مقامات را ادامه می‌دهد.

ادعاها و پاسخ بایننس

تحقیقات وال استریت ژورنال تصویری از جریان مداوم و غیرمجاز وجوه از طریق بایننس ارائه می‌دهد که ادعا می‌شود از یک تأمین‌کننده مالی مستقر در ایران که با تحریم‌های آمریکا روبرو است سرچشمه گرفته است. این مقاله بابک زنجانی را که در ژانویه مجدداً تحریم شد برجسته می‌کند و یک شبکه کریپتوی پنهانی را توصیف می‌کند که در طول یک دوره دو ساله ده‌ها میلیون دلار را از طریق حساب‌های بایننس جابجا کرده است. ژورنال به شرکت زدسکس زنجانی، همراه با حساب‌های متعلق به خواهر، شریک عاطفی و یک مدیر شرکت، اشاره می‌کند که از دستگاه‌های یکسان اداره می‌شوند.

بر اساس گزارش ژورنال، داشبوردهای انطباق داخلی بایننس پس از دسترسی با منشأ تهران در اواخر سال ۲۰۲۴ حساب زدسکس را علامت‌گذاری کردند. گفته می‌شود این حساب بیش از یک سال باز ماند و بیش از یک دوجین هشدار داخلی را فعال کرد. ژورنال از بازرسان ناشناسی نقل‌قول می‌کند که ظاهراً توصیه کردند حساب‌ها بسته شوند و فعالیت به مقامات گزارش داده شود، اما ادعا می‌شود حساب‌ها همچنان فعال ماندند.

ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، در پاسخی که در X منتشر کرد، ادعاها را نادرست توصیف کرد و اظهار داشت که این صرافی هرگز تراکنش‌هایی با افراد تحریم‌شده را فعال نکرده است. وی استدلال کرد که فعالیت علامت‌گذاری‌شده پیش از اعمال تحریم‌ها رخ داده و بایننس پیش از استعلام ژورنال این موضوعات را بررسی کرده بود. تنگ همچنین ادعا کرد که ژورنال اطلاعاتی را که بایننس در اختیار خبرنگاران گذاشته بود در نظر نگرفته است.

سابقه قوانین انطباق و بررسی مداوم

گزارش وال استریت ژورنال در بستر نظارت شدید نظارتی و قانونی بر بایننس قرار دارد. این صرافی در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌ها اعتراف کرد و با جریمه رکوردشکنانه ۴.۳ میلیارد دلاری موافقت کرد که با تعهداتی برای تقویت زیرساخت قوانین انطباق خود همراه بود. ژورنال اکنون ادعا می‌کند که مسئله وجوه ایرانی پس از آن توافق ادامه یافته، ادعایی که بایننس می‌گوید آن را تأیید نمی‌کند.

ژورنال در ماه مارس گزارش داد که وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی این موضوع بود که آیا ایران از بایننس برای دور زدن تحریم‌ها پس از اعتراف به گناه استفاده کرده است. در پاسخ به این گزارش‌ها، بایننس علیه نشریه دعوای افترا مطرح کرد و خواستار خسارت و محاکمه با هیئت منصفه شد؛ بایننس اعلام کرد که از هیچ تحقیق فعال DOJ در مورد عملیاتش اطلاعی ندارد و همکاری نظارتی خود را در حال انجام توصیف کرد.

فراتر از شبکه زنجانی، ژورنال همچنین اشاره می‌کند که بانک مرکزی ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۷ میلیون دلار ارز دیجیتال به حساب‌های بایننس منتقل کرده، و یک آژانس اجرای قانون خارجی در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۶۰ میلیون دلار تراکنش مستقیم بین حساب‌های بایننس و تأمین‌کنندگان مالی ایرانی مرتبط با شبکه‌های افراطی را ردیابی کرده است. بایننس بارها بر تعهد خود به موضع «عدم تسامح» در برابر فعالیت‌های غیرقانونی تأکید کرده و به برنامه قوانین انطباق رو به رشد و پیشرو در صنعت خود به عنوان شواهدی از اصلاح مداوم اشاره کرده است.

گزارش ژورنال همچنین به گزارش فوریه‌ای اشاره می‌کند که بایننس یک تحقیق داخلی درباره حدود ۱ میلیارد دلار مسیریابی‌شده از طریق پلتفرم به سمت شبکه‌های نیابتی ایران را «متوقف کرده» است. بایننس این ادعا را رد کرد و اعلام کرد تحقیق داخلی‌اش همچنان فعال است و یک الگوی گسترده‌تر، چندحوزه‌ای از فعالیت مالی مشکوک در آسیا و خاورمیانه شناسایی کرده است. در پاسخ به سوالات مداوم، بایننس یک پست وبلاگی متمرکز بر قوانین انطباق منتشر کرده و با قانون‌گذاران در مجامع متعدد از جمله یک استعلام سنا درگیر شده تا موضع خود را در مورد تحریم‌ها و کنترل‌های مبارزه با پول‌شویی تشریح کند.

منبع: گزارش وال استریت ژورنال که در مقالات متعدد نقل شده؛ بیانیه‌ها و پست‌های اجتماعی بایننس که در ارتباطات و گزارش‌های شرکت به آن‌ها اشاره شده است.

معنای این تحولات برای اکوسیستم کریپتو

این تحولات تنش مداوم بین امور مالی سریع مبتنی بر کریپتو و انتظارات سختگیرانه قوانین انطباق که نهادهای نظارتی و بانک‌ها بر این بخش تحمیل می‌کنند را برجسته می‌کند. برای سرمایه‌گذاران و کاربران، نکته اصلی این است که حتی یک صرافی پیشرو در بازار نیز با نظارت مداوم و پرخطر بر قوانین انطباق تحریم‌ها و جریان وجوه با حوزه‌های قضایی تحریم‌شده روبرو است. درگیری‌های نظارتی مداوم، دعاوی حقوقی و پاسخ‌های عمومی بایننس احتمالاً شکل می‌دهد که چگونه طرفین مقابل ریسک، آمادگی برای حسابرسی و قابلیت اطمینان ریل‌های کریپتوی فرامرزی را در کوتاه‌مدت ارزیابی می‌کنند.

با نگاه به آینده، ناظران خواهند دید که چگونه مقامات ادعاهای ژورنال را در برابر اصلاحات اعلام‌شده بایننس و همکاری مداوم با نهادهای نظارتی سنجیده می‌کنند. نتیجه می‌تواند نه تنها بر عملیات و حاکمیت بایننس بلکه بر ادراکات گسترده‌تر بازار از قوانین انطباق در زیرساخت جهانی کریپتو تأثیر بگذارد.

خوانندگان باید هر بیانیه رسمی نهادهای نظارتی، اسناد دادگاهی و افشاگری‌های آتی بایننس را با پیشرفت این ماجرا دنبال کنند، به‌ویژه در مورد اینکه این پلتفرم چگونه ریسک طرف‌های تحریم‌شده را مدیریت می‌کند و چگونه کنترل‌های مبارزه با پول‌شویی خود را در پی یک توافق تاریخی و تحقیقات جاری مستند می‌کند.

این مقاله در اصل با عنوان بایننس ادعای وال استریت ژورنال درباره تراکنش‌های کریپتو ۸۵۰ میلیون دلاری مرتبط با ایران را رد می‌کند در Crypto Breaking News منتشر شده است – منبع مورد اعتماد شما برای اخبار کریپتو، اخبار ارز دیجیتال بیت کوین و به‌روزرسانی‌های بلاک چین.