کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مردی از تگزاس را به کلاهبرداری ۱۲.۳ میلیون دلاری رمزارز با استفاده از ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی جعلی متهم کرد

TLDR

• نیتان فولر با استفاده از ربات‌های معاملاتی AI جعلی، ۱۲.۳ میلیون دلار از حدود ۱۵۰ سرمایه‌گذار جمع‌آوری کرد
• به سرمایه‌گذاران بازدهی ۴۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد در کمتر از ۲۱ روز وعده داده شد
• تنها ۳ درصد از وجوه (۳۸۰,۰۰۰ دلار) واقعاً برای معاملات کریپتو استفاده شد
• فولر ادعا می‌شود ۶.۲ میلیون دلار را برای هزینه‌های شخصی از جمله خرید خانه، قمار و خودرو خرج کرده است
• او از صورت‌حساب‌های جعلی و نامه‌ای تولیدشده توسط AI برای پنهان کردن تقلب استفاده کرد

نیتان فولر، مردی از تگزاس و ساکن سایپرس، توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به اتهام اجرای یک طرح تقلب کریپتویی ۱۲.۳ میلیون دلاری تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. SEC شکایت خود را در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی تگزاس ثبت کرد.

فولر از طریق Privvy Investments LLC و Gateway Digital Investments حداقل از اکتبر ۲۰۲۲ تا اواسط ۲۰۲۴ فعالیت می‌کرد. او از حدود ۱۵۰ سرمایه‌گذار پول جمع‌آوری کرد.

وعده‌هایی که او داد

فولر به سرمایه‌گذاران گفت ربات‌های معاملاتی مجهز به AI اختصاصی او بازارهای کریپتو را اسکن می‌کنند و معاملات آربیتراژ با فرکانس بالا انجام می‌دهند. او ادعا کرد زیان‌ها از طریق کدنویسی حد ضرر تعبیه‌شده در ربات‌ها محدود می‌شود.

به سرمایه‌گذاران بازدهی ۴۰ تا ۵۰ درصد در ۳۰ تا ۴۵ روز وعده داده شد. به برخی گفته شد که می‌توانند در کمتر از ۲۱ روز بیش از ۱۰۰ درصد سود کسب کنند.

فولر همچنین به سرمایه‌گذاران گفت پول آن‌ها توسط یک اوراق ضمانت محافظت می‌شود، توسط شرکت فدرال بیمه سپرده بیمه شده و تحت پوشش یک بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای قرار دارد. SEC می‌گوید هیچ‌کدام از این ادعاها صحت نداشت.

پول واقعاً به کجا رفت

از ۱۲.۳ میلیون دلار جمع‌آوری‌شده، تنها حدود ۳۸۰,۰۰۰ دلار — تقریباً ۳ درصد — برای خرید ارز دیجیتال استفاده شد. هیچ ربات معاملاتی در کار نبود و آن معاملات هیچ سودی تولید نکردند.

فولر ادعا می‌شود حداقل ۶.۲ میلیون دلار را برای مصارف شخصی برداشت کرده است. این پول صرف خرید خانه، قمار، سفر و خودرو شد.

حدود ۵.۵ میلیون دلار برای پرداخت‌های پانزی‌وار به سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر استفاده شد تا طرح را ادامه دهد.

چگونه سعی کرد آن را پنهان کند

با شروع درخواست سرمایه‌گذاران برای برداشت وجوه، فولر صورت‌حساب‌های حساب جعلی که سود نشان می‌داد ارسال کرد.

او همچنین در مکاتبات با سرمایه‌گذاران به موجودیت‌های خیالی اشاره کرد. برای گمراه کردن بیشتر آن‌ها، از هوش مصنوعی برای تولید نامه‌ای از یک شرکت حسابرسی جعلی استفاده کرد. در این نامه ادعا شده بود که حساب‌های سرمایه‌گذاران در حال بررسی است و به یک صندوق امانی منتقل خواهد شد.

آنچه قبل از پرونده SEC اتفاق افتاد

یک پرونده ورشکستگی جداگانه پیش از اتهامات SEC مطرح شد. در آن پرونده، وزارت دادگستری اعلام کرد که فولر از بخشودگی بیش از ۱۲.۵ میلیون دلار بدهی محروم شد. فولر در آن رسیدگی‌ها اعتراف کرد که Privvy را به‌صورت یک طرح پانزی اداره کرده و مستندات را جعل کرده است.

چیزی که SEC دنبال آن است

SEC فولر را به نقض قوانین فدرال اوراق بهادار، از جمله مقررات ثبت و ضد تقلب متهم کرده است. این نهاد خواستار صدور دستورات دائمی منع فعالیت، استرداد وجوه، جریمه‌های مدنی و ممنوعیت مشارکت فولر در عرضه‌های اوراق بهادار آینده است.

این پرونده پس از یک طرح جداگانه ۱۴ میلیون دلاری است که سال گذشته علیه آن اتهام وارد شد، جایی که کلاهبرداران از برندسازی AI برای جذب سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی از طریق گروه‌های واتس‌اپ استفاده کردند.

SEC همچنین ماه گذشته مدیر اجرایی کریپتو دونالد باسیل را در یک تقلب جداگانه ۱۶ میلیون دلاری مرتبط با توکنی به نام Bitcoin Latinum متهم کرد.

این مطلب با عنوان SEC Charges Texas Man With $12.3 Million Crypto Fraud Using Fake AI Trading Bots اولین بار در CoinCentral منتشر شد.