تلگرام آن را تحمل می‌کند، تتر سکوت می‌کند: بزرگ‌ترین هیجان بازار سیاه در تاریخ.

نویسنده: اندی گرینبرگ

گردآوری شده توسط: Deep Tide TechFlow

زمانی، بازارهای سیاه آنلاین در سایه‌های دارک وب پنهان می‌شدند. اکنون، آنها به پلتفرم‌های عمومی مانند تلگرام نقل مکان کرده‌اند، جایی که ثروت غیرقانونی تاریخی را انباشته کرده‌اند.

بیش از یک دهه پیش، زمانی که بازار سیاه مواد مخدر، اسلحه و انواع کالاهای قاچاق برای اولین بار در دارک وب ظاهر شد، پیچیدگی فنی ارز دیجیتال و نرم‌افزار ناشناس‌سازی Tor به نظر می‌رسید که کلید فعال کردن میلیاردها دلار تراکنش‌های غیرقانونی باشد.

با این حال، تا سال 2025، همه این‌ها تا حدودی قدیمی به نظر می‌رسد. امروزه، برای انجام یک تراکنش کریپتو یا رمز از بازار سیاه به ارزش ده‌ها میلیارد دلار، تنها به یک برنامه پیام‌رسانی که مایل است پلتفرمی برای کلاهبرداران و قاچاقچیان انسان فراهم کند، پشتکار برای بازسازی کانال‌ها و حساب‌ها هنگام ممنوعیت، و زبان چینی روان نیاز دارید.

بر اساس تجزیه و تحلیل اخیر شرکت ردیابی کریپتو Elliptic، اکوسیستم بازار کلاهبرداری کریپتو چینی مبتنی بر سرویس پیام‌رسانی تلگرام به اندازه‌ای بی‌سابقه رشد کرده است. در حالی که پس از ممنوعیت تلگرام بر دو مارکت پلیس بزرگ از این دست در اوایل سال 2025 کاهش کوتاهی را تجربه کرد، دو مارکت پلیس اصلی فعلی - "Potato Escrow" و "New Coin Escrow" - مجموعاً نزدیک به 2 میلیارد دلار حجم کل معاملات ماهانه را از طریق پول‌شویی، فروش ابزارهای کلاهبرداری (مانند داده‌های سرقت شده، وب‌سایت‌های سرمایه‌گذاری جعلی، و ابزارهای تعویض چهره AI)، و سایر خدمات بازار سیاه (مانند جایگزینی و فحشای نوجوانان) تولید می‌کنند.

کلاهبرداری های آنلاین عاشقانه و سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال به خاطر روش وحشیانه "قصابی خوک" خود بدنام هستند. این کلاهبرداری ها عمدتاً از پایگاه‌های مخفی در جنوب شرقی آسیا عمل می‌کنند که اغلب با هزاران قربانی قاچاق انسان کارکنان دارند. بر اساس گزارش FBI، این کلاهبرداری ها سالانه حدود 10 میلیارد دلار تنها در ایالات متحده کلاهبرداری می‌کنند و آنها را به یکی از سودآورترین اشکال جرایم سایبری در سطح جهانی تبدیل می‌کند.

بازارهایی مانند "Potato Escrow" و "Xinbi Escrow" با ارائه خدمات پول‌شویی و سایر ابزارهای مرتبط به این سازمان‌های کلاهبردار، به سرعت گسترش یافته و عظیم شده‌اند. "اگر استفاده‌های غیرقانونی از دارایی‌های کریپتو را در نظر بگیرید، در حال حاضر هیچ چیز بزرگتر از این وجود ندارد"، تام رابینسون، بنیانگذار مشارکتی و دانشمند ارشد Elliptic گفت.

در واقع، این مارکت پلیس های جنایی نه تنها بزرگترین بازارهای سیاه آنلاین امروز هستند، بلکه جزو بزرگترین‌های تاریخ نیز هستند. AlphaBay، زمانی مارکت پلیس غالب دارک‌نت، به خاطر فروش مواد مخدر، داده‌های سرقت شده و ابزارهای هک بدنام بود. بر اساس گزارش FBI، AlphaBay بیش از 1 میلیارد دلار حجم کل معاملات را در طول دو سال و نیم فعالیت خود پردازش کرد، ده برابر اوج مارکت پلیس اصلی دارک‌نت Silk Road. در همین حال، مارکت پلیس دارک‌نت روسی Hydra بیش از 5 میلیارد دلار حجم کل معاملات را در طول هفت سال فعالیت خود تسهیل کرد و خدمات پول‌شویی برای دزدان ارز دیجیتال و گروه‌های باج‌افزار ارائه داد.

در مقابل، بر اساس داده‌های Elliptic، مارکت پلیس تلگرام چینی Huione Guarantee بین سال‌های 2021 و 2025 مبلغ حیرت‌انگیز 27 میلیارد دلار حجم کل معاملات را پردازش کرد که به مراتب از هر بازار سیاه آنلاین قبلی فراتر است. حتی اگر کاملاً آشکارا در پلتفرم تلگرام فعالیت می‌کند، هنوز به عنوان "بزرگترین مارکت پلیس آنلاین غیرقانونی در تاریخ" شناخته می‌شود.

با وجود ممنوعیت معاملات تلگرام بر "Huiwang Guarantee" (سپس با نام "Haowang Guarantee" تغییر نام داد) در ماه مه به دلیل اینکه شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آن را به عنوان یک پلتفرم پول‌شویی تعیین کرد، بازار ناپدید نشد. "Tudou Guarantee"، که Haowang Guarantee در آن سهام دارد، به سرعت شکاف را پر کرد. بر اساس داده‌های Elliptic، حجم کل معاملات ماهانه Tudou Guarantee به 1.1 میلیارد دلار رسیده است که تقریباً با حجم کل معاملات ماهانه 1.4 میلیارد دلاری Haowang Guarantee برابری می‌کند. در همین حال، بازار کلاهبرداری ارز دیجیتال رتبه دوم، "Xinbi Guarantee"، اگرچه در ماه مه نیز ممنوع و دوباره فهرست شد، حجم کل معاملات ماهانه خود را به 850 میلیون دلار افزایش داده است. حجم کل معاملات ترکیبی این دو بازار حتی از کل اندازه بازار که قبلاً در اختیار داشتند فراتر می‌رود. Elliptic در حال حاضر تقریباً 30 بازار مشابه را نظارت می‌کند که حجم کل معاملات سالانه آنها به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد.

در ماه ژوئن، پاسخ تلگرام جنجال برانگیز شد زمانی که مجله Wired در مورد اینکه چگونه این مارکت پلیس ها در معرض دید عموم در حال بازسازی امپراتوری‌های جنایی خود هستند با آن تماس گرفت. تلگرام اظهار داشت که تصمیم گرفته این مارکت پلیس ها را مسدود نکند و استدلال کرد که آنها راهی برای کاربران چینی برای دور زدن "کنترل سرمایه" فراهم می‌کنند که اغلب شهروندان را بدون گزینه‌ای جز جستجوی ابزارهای جایگزین برای جریان سرمایه های بین‌المللی رها می‌کند. "ما هر گزارش را به صورت موردی ارزیابی می‌کنیم و ممنوعیت های کلی را قاطعانه رد می‌کنیم - به ویژه زمانی که کاربران سعی در دور زدن محدودیت‌های سرکوبگرانه اعمال شده توسط رژیم‌های استبدادی دارند"، تلگرام در بیانیه‌ای در ماه ژوئن به Wired گفت. "ما همچنان به محافظت از حریم خصوصی کاربر و دفاع از آزادی‌های بنیادی، از جمله استقلال مالی، متعهد هستیم."

این موضع جنجال گسترده‌ای را برانگیخت و تأملی را در مورد اینکه آیا مجاز است تحت عنوان حفاظت از حریم خصوصی و آزادی به جرایم سایبری چشم‌پوشی کرد، ایجاد کرد.

Elliptic و سایر تحلیلگران صنعت کلاهبرداری به شدت ادعاهای تلگرام مبنی بر حمایت از بازارهای آزاد را رد کرده‌اند و اشاره کرده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق مارکت پلیس هایی مانند "Potato Guarantee" و "Trust Guarantee" غیرقانونی هستند. فراتر از خدمات مرتبط با کلاهبرداری، این مارکت پلیس ها همچنین شامل فحشا می‌شوند - پست‌های Trust Guarantee حتی حاوی تبلیغات تلویحی مربوط به رابطه جنسی با افراد زیر سن قانونی هستند، مانند خدمات با "لولیتا" یا "دختران جوان". علاوه بر این، مشتریان این کلاهبرداری ها به طور گسترده‌ای به عنوان استفاده از کار اجباری در محیط‌های برده‌داری مدرن مستند شده‌اند.

"آنها توانایی خاموش کردن این اقتصاد کلاهبرداری و قاچاق انسان را دارند، اما در عوض آنها به یک 'پلتفرم آگهی‌های طبقه‌بندی شده' برای کلاهبرداران ارز دیجیتال تبدیل شده‌اند"، ارین وست، دادستان سابق شهرستان سانتا کلارا و رهبر فعلی سازمان ضد کلاهبرداری Operation Shamrock گفت. "این افراد بد از پلتفرم بد خود برای تسهیل سایر افراد بد استفاده می‌کنند."

علاوه بر تلگرام، شرکت ارز دیجیتال دیگری به نام Tether نیز نقش کلیدی در این بازارهای کلاهبرداری ایفا می‌کند. این "استیبل‌کوین" محبوب ابزار ترجیحی برای حجم کل معاملات پول‌شویی در این بازارها است. برخلاف بیشتر رمزارزهای باب روز، Tether دارای ساختار متمرکزی است، به این معنی که شرکت پشت آن (Tether) می‌تواند در هر زمان وجوه را توقیف یا مسدود کند. با این حال، شرکت مداخله حداقلی در جریان سرمایه های عظیمی که پشتیبانی می‌کند، دارد.

تلگرام و Tether به درخواست WIRED برای نظر در مورد نقش آنها در حجم کل معاملات بازار سیاه "Potato Guarantee" و "Tether Guarantee" پاسخ ندادند.

جیکوب سیمز، محقق میهمان مرکز آسیا دانشگاه هاروارد متخصص در جرایم فراملی، معتقد است که تلاش‌های Tether و تلگرام برای مبارزه با گسترش صنعت کلاهبرداری منعکس‌کننده حملات "نمادین" انجام شده توسط نیروهای مجری قانون جنوب شرقی آسیا به پایگاه‌های کلاهبرداری است. این عملیات‌ها اغلب صرفاً نمادین هستند و به شبکه‌های کلاهبرداری اجازه می‌دهند بازسازی و از سرگیری عملیات کنند. "اجرای ناکارآمد در همه سطوح از یک سرکوب واقعاً مؤثر جلوگیری می‌کند"، سیمز اظهار داشت.

سیمز همچنین اشاره کرد که تنها از طریق همکاری هماهنگ میان دولت‌های بین‌المللی و آژانس‌های مجری قانون می‌توان این وضعیت را به طور اساسی تغییر داد. او این تلاش را با تلاش‌های هماهنگ جهانی برای مبارزه با تروریسم یا قاچاق مواد مخدر مقایسه کرد و استدلال کرد که باید فشار بین‌المللی مشابهی بر شرکت‌هایی که کلاهبرداری شایع را تسهیل می‌کنند، اعمال شود.

"واکنش فعلی به این صنعت رو به رشد کلاهبرداری هنوز در سطح هماهنگ و فوری نیست"، سیمز گفت. "مشکل تنها زمانی قابل حل است که ما آن را به سطحی متناسب با آسیب عظیمی که ایجاد می‌کند ارتقا دهیم."