چگونه معامله‌گران کریپتو قربانی کلاهبرداران می‌شوند در حالی که بخش ۱۳۰ میلیارد دلاری همچنان بدون نظارت است در میان هشدار پلیس

چگونه معامله‌گران کریپتو قربانی کلاهبرداران می‌شوند در حالی که بخش ۱۳۰ میلیارد دلاری بدون نظارت باقی مانده است و پلیس هشدار می‌دهد

پلیس می‌گوید کلاهبرداران به معامله‌گران کریپتوی روسی حمله می‌کنند و از تراکنش‌های جعلی همتا به همتا و صرافی‌های تقلبی برای سرقت پول و ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

وزارت امور داخلی به خبرگزاری روسی TASS گفت که این کلاهبرداران به طور فزاینده‌ای در طیف وسیعی از برنامه‌های پیام‌رسان محبوب در روسیه فعال شده‌اند.

سخنگوی وزارتخانه گفت: "قربانیان ارز فیات یا کریپتو را به حساب‌های بانکی و کیف پول‌ها منتقل می‌کنند و انتظار دارند سکه یا روبل دریافت کنند. اما در عوض، هیچ چیزی در ازای آن دریافت نمی‌کنند."

دولت تخمین می‌زند که روس‌ها سالانه ۱۳۰ میلیارد دلار ارزش کریپتو معامله می‌کنند در بخشی که تقریباً به طور کامل بدون نظارت باقی مانده است.

کارکنان پشتیبانی جعلی

وزارتخانه گفت که کلاهبرداران به طور فزاینده‌ای به جای خریداران یا فروشندگان، خود را به عنوان "واسطه" معرفی می‌کنند. پلیس گفت که کلاهبرداران به طور فزاینده‌ای خود را به عنوان کارکنان پلتفرم معاملات P2P معرفی می‌کنند.

سخنگو گفت که آنها چت‌های پشتیبانی صرافی جعلی ایجاد می‌کنند، پیام‌های متنی با ظاهر رسمی در مورد واریزها ارسال می‌کنند، یا از حساب‌های تکراری برای فریب دادن قربانیان احتمالی خود استفاده می‌کنند.

اندازه دقیق بازار P2P روسیه ناشناخته باقی مانده است. اما در اواسط سال ۲۰۲۳، یک ارائه‌دهنده امنیت کریپتوی روسی تخمین زد که معامله‌گران در کشور می‌توانند به تقریباً ۳۰۰ میلیون دلار ارزش معاملات در روز دسترسی داشته باشند.

این رقم ممکن است به زودی افزایش یابد.

کرملین می‌گوید که وزارت دارایی آگاه است که اکثر روس‌ها کریپتو را در صرافی‌های خارج از کشور معامله می‌کنند. این امر اجازه می‌دهد که سرمایه به خارج از کشور جریان یابد و دولت روسیه را از درآمد مالیاتی محروم می‌کند.

مسکو متعهد شده است که با معرفی مقررات در امسال که هدف آن وادار کردن روس‌ها به معامله کریپتو در پلتفرم‌های دارای مجوز مانند برنامه‌های بانکی است، این مشکل را برطرف کند.

اما قوانین جدید خرید سالانه کریپتوی هر شهروند را به حدود ۳۸۵۰ دلار محدود خواهد کرد. احتمالاً آنها با مسدود کردن استفاده از صرافی‌های کریپتوی مستقر در خارج از کشور همراه خواهند بود.

و این می‌تواند منجر به افزایش بیشتر معاملات P2P شود - واقعیتی که کلاهبرداران در حال آماده شدن برای سوءاستفاده از آن هستند.

تیم آلپر خبرنگار در DL News است. نکته‌ای دارید؟ به او ایمیل بزنید به آدرس tdalper@dlnews.com.