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抹链科技严格遵守即将出台的区块链反洗钱标准,参照开发反洗钱地址追踪系统

反洗钱标准在区块链行业中的应用研讨会于9月22日下午在北京举行。 会议由中国软件产业协会区块链分会,北京市律师协会互联网金融法律委员会,科技部重大专项“现代服务信任交易”项目组,中国国际经济技术合作促进会山东省区块链主持。 数字经济研究所,海南抹链网络技术有限公司等社会组织,其他单位和企业参加了会议。  

 

会议就“区块链行业反洗钱一般要求”的内容进行了深入的讨论和交流。 同时,参与内容起草的公司当场进行了相关报道,最终共同达成了应用反洗钱技术联盟的共识建立“区块链产业”。  

 

中国软件行业协会区块链分会秘书长崔志茹认为,区块链技术的综合应用在新技术创新和产业转型中发挥着重要作用。

 

抹链高级研究员周新建表示:“区块链反洗钱标准将制定信息获取规范,包括但不限于信息源获取的范围,获取方法,获取过程,信息类别,信息形式,获取渠道, 信息提供者和其他关键信息元素;配备了相关人员和技术保证,以执行信息获取规范;对区块链信息收集工具和所使用的技术手段进行安全检查。”  

 

中国软件行业协会技术部主任张然在讲话中总结说:“地区区块链监管的’技术中立’原则意味着区块链技术应与其他技术平等对待, 使得区块链技术和其他技术有足够的市场竞争机会来推动该技术的发展。区块链技术在洗钱和其他犯罪活动中的作用限制了该技术的发展。区块链上的信息可追溯性和节点信息追踪 ,充分保证了区块链的链结构和时间戳机制。通过区块链浏览器,可以查看链上数据和信息的可追溯性,您可以看到链上每笔交易的来龙去脉。  ,区块链监管可以并且应该实现节点信息的可追溯性 “

 

参与成员一致同意共同组建区块链行业反洗钱联盟。 并共同阐明:反洗钱和反恐融资工作是我们的共同目标和共同责任。 希望在反洗钱/反恐融资领域不断扩大和深化新兴产业的研究,标准制定和国际交流与合作,以维护欧亚地区和欧洲的经济和社会安全。 世界实现区域可持续发展。

 

以下是抹链科技高级研究员周新建的独家专访。  

 

在9月22日下午举行的反洗钱标准在区块链行业中的应用研讨会上,与会专家对反洗钱在区块链行业中的普遍应用进行了评论。  《区块链行业应用反洗钱一般性要求要求》(以下简称“要求”)进行了深入讨论,共同建立了“区块链行业应用反洗钱技术联盟”。

 

  《要求》明确了区块链行业应用的反洗钱技术安全标准,明确了区块链平台各项技术的定义和基本要求

 

为什么要制定区块链反洗钱技术安全标准? 该标准的特点是什么?该标准的制定将对反洗钱和区块链行业带来什么变化?“联新”采访了参与了“需求”起草工作的Molian Technology高级研究员周新建。  

 

Q:我们为什么要制定区块链反洗钱技术安全标准? 有紧急情况吗?  

 

周新建:洗钱和资助恐怖主义是人类社会,经济和政治生活中的顽固疾病。 随着区块链技术的发展,新的洗钱方法也显示出从传统金融方法到区块链领域的激增。 衍生出新的方法,例如暗网访问黄金的匿名生态,比特币交易洗钱,其他匿名数字货币洗钱和分散式交易所洗钱。 因此,制定区块链反洗钱技术安全标准不仅是必要的,而且也是紧迫的。

 

抹链科技严格遵守即将出台的区块链反洗钱标准,参照开发反洗钱地址追踪系统插图
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我们已经看到“区块链行业反洗钱的一般要求”是非常专业的,只有术语解释和概念梳理才占很大空间。  

 

周新建:区块链行业本身就是互联网的最新技术创新,制定标准是为了梳理和确认现有和新兴的概念和术语,因此有必要确保专业性和详细性 而且完美无缺。  

 

例如,此标准中提到的关键缩写AML是反洗钱,其行为准则要求:虚拟资产服务提供商需要收集足够的用户信息,并且必须执行身份验证以确保 他们可以提供目标客户的身份信息,并确保为自己提供服务。  KYC对客户进行尽职调查并需要以下信息:1.用户合法身份证件的正面和背面以及手持照片,包括但不限于身份证件,护照,驾驶执照;  2.用户居住地址信息;  3.用户联系方式,手机号码或电子邮箱地址;  4.客户银行卡信息;  5.客户问卷调查,了解相关服务需求。  

 

Q:区块链是反洗钱的新领域。  “需求”的特征是什么?  

 

周新建:区块链的定义是计算机技术的一种新的应用模型,例如分布式数据存储,点对点传输,共识机制和加密算法。 该标准划分了区块链资产:对于房地产,通常需要对其进行证券化,然后转换为数字资产。 对于证券资产的数字化,证券资产的代币化通常是在有限或不受限制的网络空间中自由流通,价格主要取决于基础资产的价值。 区块链资产生态也被定义为:任何有价值的资产,无论是有形的还是无形的,无论是有形的还是数字的,最终都将不可避免地以数字资产的形式出现。 数字资产之间的交易必须在数字货币的帮助下通过基于区块链的平台完成。 这是价值互联网的最终目标。  

 

Q:区块链是一个新兴的技术领域。 标准的制定如何促进反洗钱的发展?  

 

周新建:反洗钱是一项长期而艰巨的任务。 总有人想利用技术和法规漏洞。 区块链反洗钱标准的制定将大大有利于区块链领域对洗钱的监督和打击。 通过该标准,相关技术的开发将很快进行,以遏制区块链领域的洗钱活动。 例如,抹链科技正在开发基于标准的反洗钱地址跟踪系统,该系统可以支持100层跟踪和建立地址关系图,并支持危险行为的预警。 该系统有望在今年第四季度投入使用。

 

XC, ME

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