Polizia Vietnamita Detiene Sospetti per Truffa Crypto da $532k

La polizia vietnamita ha confermato l'arresto di sospetti identificati in una rete di truffe di criptovaluta. Secondo la polizia, sette individui sono stati arrestati nella regione di Da Nang. La polizia vietnamita ha affermato che i sospetti sono stati arrestati per aver perpetrato truffe utilizzando reti informatiche.

Nella sua dichiarazione di sabato, la polizia vietnamita ha menzionato che i sospetti operavano una truffa di criptovaluta dalla loro base in Cambogia. La truffa avrebbe imitato la borsa Nasdaq e i sospetti hanno sottratto 14 miliardi di VND (532.800 $). La polizia ha menzionato che i sospetti disponevano anche di una forte rete di telecomunicazioni e mezzi elettronici per svolgere le attività illecite dalla proprietà nella regione di Da Nang.

La polizia vietnamita arresta cinque individui in una rete di truffe crypto

Secondo la dichiarazione della polizia vietnamita, i cinque sospetti arrestati come risultato delle loro indagini includono Nguyen Van Chung, Nguyen Duc Loong, Ong Khac Ming, Vu Tri Huy, Cap BA Nam Viet, Nguyen Anh Do e Ta Van Ba. La polizia ha menzionato che tutti i sospetti erano residenti della provincia settentrionale di Bac Ninh. Gli investigatori hanno affermato che la truffa è venuta alla luce dopo che diverse persone hanno denunciato i criminali alla loro stazione di polizia locale.

La prima denuncia alla polizia è stata presentata da una donna di 36 anni nel quartiere An Khe di Da Nang, che ha menzionato di essere stata truffata dai sospetti mentre investiva in asset digitali su una piattaforma di trading che sosteneva si chiamasse Nasdaq. La polizia vietnamita ha presto ricevuto denunce da diversi altri nella regione, che affermavano che il gruppo aveva venduto loro investimenti sulla piattaforma di trading come modo sicuro per realizzare profitti e cambiare la vita della loro famiglia.

Nasdaq è la seconda borsa valori più grande al mondo, con sede negli Stati Uniti. È nota per quotare giganti tecnologici come Apple, Amazon, Microsoft, Google e Meta. Secondo un'indagine preliminare, il gruppo è partito all'inizio del 2024 dopo che Chung si è recato in Cambogia e ha collaborato con un cittadino cinese di nome A Long per organizzare un'operazione di truffa basata nell'area di Kim Sa 3 della città di confine cambogiana di Bavet. Il gruppo ha reclutato vietnamiti, a cui sono stati assegnati ruoli in modo organizzato.

Secondo i rapporti, il gruppo ha creato il falso sito web di trading Nasdaq dopo aver completato il reclutamento e riempito tutte le posizioni amministrative disponibili nella rete. Il gruppo ha utilizzato gruppi Zalo e Telegram con decine di account falsi per pubblicare false attività di trading, impersonare esperti di investimento per attirare le vittime a investire i loro fondi e segnalare falsi profitti. Dopo aver utilizzato impropriamente i fondi, il denaro è stato instradato attraverso diversi conti bancari e poi convertito in crypto per nascondere la sua origine.

La polizia afferma che le indagini sono ancora in corso

I primi risultati hanno mostrato che il gruppo ha truffato le persone per più di 14 miliardi di VND, con la polizia vietnamita che afferma che due vittime hanno perso più di 1,1 miliardi di VND. La polizia ha menzionato di aver effettuato un'irruzione nel luogo dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti della zona. Sono stati in grado di sequestrare una grande quantità di prove, che includevano unità USB contenenti script di frode, telefoni cellulari, tablet, laptop e più di 5,2 miliardi di VND in contanti.

La polizia ha anche aggiunto di aver scoperto altre valute estere, decine di anelli metallici color oro, sei atti di proprietà terriera e dati elettronici rilevanti. Mentre l'indagine rimane in corso nel caso, la polizia ha avvertito il pubblico di rimanere vigile contro le offerte di investimento online che sembrano troppo belle per essere vere. La polizia vietnamita ha affermato che questi investimenti promettono sempre alti rendimenti e bassi rischi sui social media. Inoltre, gli utenti dovrebbero astenersi dal trasferire fondi a siti web o applicazioni senza licenza e segnalare tutti i segni sospetti alle autorità.

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