La Multa di €4.228M di KSA a Starscream Rivela il Vero Punto di Strozzatura: I Facilitatori di Pagamento!

L'autorità di regolamentazione olandese Kansspelautoriteit (KSA) ha imposto una multa amministrativa di €4.228.000 a Starscream Limited per aver offerto gioco d'azzardo online illegale ai giocatori olandesi tramite RantCasino, AllstarzCasino e SugarCasino. La KSA inquadra esplicitamente l'applicazione anche come un problema di "terze parti"—lavorando con fornitori di servizi di pagamento, banche, hosting e big tech—perché i casinò senza licenza non possono crescere senza infrastrutture.

Fatti Chiave

• Sanzione: multa di €4.228.000 (pubblicata il 13 gennaio 2026; decisione della multa datata 16 dicembre 2025).
• Operatore: Starscream Limited (la KSA la descrive come con sede a Santa Lucia).
• Marchi nominati dalla KSA: rantcasino.com, allstarzcasino.com, sugarcasino.com.
• Prova di facilitazione del pagamento: la KSA ha precedentemente documentato iDEAL tramite MiFinity che instradava verso una banca olandese durante la sua indagine.
• Contesto FinTelegram: Starscream è ripetutamente collegata nei nostri report, incluso il recente aggiornamento di intelligence su Winning.io / Scatters Group.

Leggi il nostro report sulla sanzione KSA qui.

Analisi di Conformità

Il fascicolo della KSA rende la logica dell'applicazione chiara: gli utenti olandesi potevano registrarsi, depositare e giocare, senza barriere tecniche efficaci—e l'autorità di regolamentazione tratta questo come una grave violazione del quadro normativo olandese sul gioco d'azzardo.

La nostra revisione post-sanzione si allinea con quel modello di rischio: gli utenti UE potevano ancora registrarsi e depositare; il blocco geografico avrebbe potuto essere implementato, ma non lo è stato. Questo pone un forte riflettore di conformità sugli "abilitatori": gateway di pagamento, partner di e-money/PSP, stack di instant banking e convertitori "crypto-as-bank-transfer". La stessa KSA segnala che continuerà a stringere l'ecosistema attraverso PSP, banche e altri intermediari.

Questo è esattamente il motivo per cui il fascicolo Starscream/Rant è un forte candidato per azioni di vigilanza successive contro i facilitatori—non necessariamente solo da parte della KSA, ma anche tramite supervisori nazionali dei PSP e reti bancarie/di pagamento che possono far rispettare l'offboarding, il monitoraggio e la conformità alle regole dello schema. (Se è difficile riscuotere dagli operatori illegali al di fuori dell'UE, le infrastrutture sono il punto di strozzatura pratico.)

Cosa Abbiamo Osservato nella Cassa di Rant: Infrastrutture di Pagamento e Segnali di Allarme

• Instant banking (EPRO): istruzioni di deposito instradate verso un IBAN lussemburghese detenuto presso Olky Payment Service Provider S.A. (come mostrato nella cassa durante il nostro test). Olky opera come istituto di pagamento regolamentato in Lussemburgo ed è passaportato nei mercati UE.
• Instant banking (nuovo stack): Rant → SegoPay → Huchpay → Banca. Huchpay commercializza "open banking" e raccolta di bonifici SEPA istantanei con messaggi "0 storni di addebito"—esattamente il tipo di design che può essere abusato nei flussi di merchant ad alto rischio. Stiamo indagando ulteriormente su questo stack per un report dedicato.
• Infrastruttura crypto "finto bonifico bancario": ChainValley presentato come percorso di bonifico bancario ma funziona operativamente come un flusso di lavoro di acquisto crypto + trasferimento successivo; nella nostra simulazione ha utilizzato Skrill Rapid Transfer come livello di bonifico bancario prima che la criptovaluta venga consegnata al portafoglio dell'operatore. Questo schema è apparso in più casinò offshore nelle ultime settimane.
• Altri metodi osservati: carte, criptovaluta, voucher e portafogli elettronici comuni tra cui MiFinity / Jeton / Skrill / Neteller, più PaysafeCard.

Leggi i nostri report su Starscream qui.

Perché Starscream è Ora un Caso Test per l'Applicazione sui Facilitatori di Pagamento

Deposito bancario finto tramite ChainValley e Skrill

La multa della KSA dimostra che le operazioni di Starscream rivolte all'Olanda hanno generato decine di milioni di euro in fatturato illegale e che le autorità di regolamentazione sono disposte a imporre sanzioni multimilionarie ai gruppi di casinò offshore. Tuttavia, la cassa immutata di Rant Casino—con conti SEPA Instant, infrastrutture di open banking opache Segopay/Huchpay e strutture di crypto-on-ramp come ChainValley—mostra che i facilitatori di pagamento trattano ancora questi merchant come clienti accettabili, anche dopo un'azione di applicazione ad alto profilo.​

Dal punto di vista della conformità, questo caso è fatto su misura per un'applicazione secondaria contro PSP, APM, VASP e banche che consapevolmente o negligentemente continuano a supportare i marchi Starscream:

EPRO facilita pagamenti SEPA istantanei per i casinò Starscream

• Banche che detengono conti di raccolta Olky/EPRO.
• Fornitori di open banking nella catena Segopay/Huchpay.
• Crypto on-ramp come ChainValley e processori come GammaG.
• Schemi di e-wallet come MiFinity, Skrill, Neteller e Paysafe.

Le autorità di regolamentazione potrebbero legittimamente sostenere che questi intermediari agiscono come complici fornendo l'infrastruttura finanziaria che rende economicamente fattibili le operazioni di gioco d'azzardo illegale di Starscream nell'UE.

Tabella Riepilogativa: Rant Casino e Infrastrutture Facilitanti (Osservate)

Richiesta di Informazioni

Lavori presso—o hai documentazione su—Starscream/Rant, SegoPay, Huchpay, EPRO, Olky, ChainValley, GammaG, o qualsiasi partner acquiring/EMI che elabora questi flussi? I giocatori con ricevute di deposito, riferimenti bancari, email di pagamento o screenshot della cassa possono accelerare materialmente la verifica. Invia in modo sicuro tramite Whistle42.