バイナンス、イラン関連ネットワークに紐づく8億5000万ドル相当の暗号資産処理で告発

主なポイント

• ウォール・ストリート・ジャーナルの調査によると、イランの革命防衛隊に関連するネットワークに繋がる8億5,000万ドルの暗号資産取引が、2年間にわたってバイナンスを経由したと主張されている。
• イラン人実業家のババク・ザンジャニは、自身の会社Zedcexを通じてバイナンスの1つのアカウントで決済ネットワークを運営していたとされており、そのアカウントは十数件のコンプライアンス警告を受けながらも稼働し続けたと主張されている。
• バイナンスの社内コンプライアンスチームはイランからのアクセスを検知しアカウントの閉鎖を勧告したが、アカウントは15ヶ月以上にわたって稼働し続けたとされている。
• 報道によると、イランの中央銀行は2025年中にバイナンスのアカウントへ1億700万ドルを送金し、一方で海外の法執行機関は制裁対象のイランの組織に直接繋がる2億6,000万ドルの取引を特定したという。
• バイナンスのCEOリチャード・テンはこれらの主張を「根本的に不正確」として否定しており、同取引所はジャーナルに対して名誉毀損訴訟を起こしている。

世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスは、ウォール・ストリート・ジャーナルの調査を受け再び疑惑に直面している。同調査は、制裁対象のイラン人金融業者に関連する8億5,000万ドルの取引が、2年間にわたって同プラットフォームで処理されたと主張するものだ。

調査では、1月に米国当局によって再制裁を受けたババク・ザンジャニが、バイナンスのユーザーアカウントを通じて暗号資産決済業務を運営していたと指摘されている。ジャーナルの報道によると、ザンジャニの会社Zedcexは、彼の姉妹、交際相手、会社幹部名義で登録されたアカウントと並行して運営されており、いずれも同一のデバイスからアクセスされていた——これはバイナンスの社内コンプライアンスチームが制裁回避の可能性として検知した危険信号だった。

コンプライアンス警告が無視されたとされる経緯

バイナンスの社内監視システムは、2024年末にZedcexのアカウントがテヘランからアクセスされていることを検知していた。十数件以上の社内コンプライアンスアラートが発せられたにもかかわらず、そのアカウントは15ヶ月以上にわたって機能し続けたとされている。社内調査担当者はアカウントの停止と当局への通報を求めたとされるが、ジャーナルの報道によればそれらの勧告は実施されなかったという。

疑惑はザンジャニ関連ネットワークにとどまらない。ジャーナルの調査では、イランの中央銀行が2025年中に1億700万ドルの暗号資産をバイナンスのアカウントに入金したと主張している。さらに、海外の法執行機関が2024年から2025年にかけて、バイナンスのアカウントとイランの組織間を直接流通したおよそ2億6,000万ドルの取引を追跡したと報告されている。

2023年、バイナンスはマネーロンダリング防止規制および制裁規約への違反を認め、過去最大規模となる43億ドルの制裁金が科された。同取引所はその和解の一環として包括的なコンプライアンス改革を約束した。しかしジャーナルは、イランとの繋がりが疑われる取引はその直後に再開したと主張している。

取引所幹部が主張に反論

バイナンスのCEOリチャード・テンはX上での声明を通じてこれらの疑惑に強く反論し、ジャーナルの報道を「根本的に不正確」と断じた。バイナンスが制裁対象者を含む取引を承認したことは一切なく、疑わしい活動として確認されたものはいずれも、当該個人が米国の制裁対象に指定される以前に発生していたと主張した。

同取引所はウォール・ストリート・ジャーナルに対して名誉毀損訴訟を起こし、損害賠償と陪審裁判を求めている。バイナンスはCointelegraphに対し、規制当局および法執行機関との継続的な協力関係を維持していると述べる一方、3月に別途報道された司法省の調査については認識していないと否定した。

2月には、ジャーナルがバイナンスはイランの代理組織に繋がるネットワークに流入したとされる約10億ドルをめぐる社内調査を打ち切ったと報じていた。バイナンスはこれらの主張も否定し、社内調査は継続中であると主張した。

米財務省は金融機関に対し、イランを代理した送金を可能にした場合の潜在的な影響について警告しており、「エコノミック・フューリー」イニシアチブを通じてイランが管理する3億4,400万ドルの暗号資産を押収している。

また、事情に詳しい関係者によると、財務省の代表者は3月にバイナンス幹部と会合を持ち、イランの組織との取引を含む2023年の司法取引合意に関連するコンプライアンス問題について話し合ったという。

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