上院議員、暗号資産詐欺取締りのためSAFE Crypto法案を提出

米国上院議員ジェリー・モランとエリッサ・スロトキンが、暗号資産関連詐欺の増加する問題に対処するため、暗号資産執行のための機関フレームワーク強化(SAFE Crypto)法案を提出しました。 

月曜日に発表された声明によると、この超党派法案は、財務省、法執行機関、金融規制当局、民間部門の専門家を集めた連邦タスクフォースを設立し、暗号資産詐欺の検出、監視、防止を目指しています。この超党派法案の下で、タスクフォースの主な目標は、デジタル資産詐欺の現在の傾向を調査し、それらを防止するための実用的な方法を特定することです。

さらに、タスクフォースは、典型的なビットコイン詐欺に対する一般の認識を高め、地方の法執行機関に強化された捜査ツールを提供する任務を負っています。

超党派法案の下で、タスクフォースは、マネーロンダリング活動、ポンジスキーム、ラグプル、詐欺的なトークン販売、金融グルーミング詐欺など、さまざまな暗号資産関連詐欺のパターンを調査する任務を負います。

暗号資産弁護士のガブリエル・シャピロは、コメントし、SAFE Crypto法案が執行の抜け穴を塞ぐ可能性があると述べました。シャピロは、SEC(米国証券取引委員会)とCFTCがフィッシング、サイバー攻撃、小規模なポンジスキームなどの問題に特に関心を持っていないことを挙げ、この法案が有益であると考えています。

SAFE Crypto法案が連邦の詐欺対策調整を強化

ジェリー・モランとエリッサ・スロトキンは、SAFE Crypto法案が、タスクフォースの設立から1年以内に上院銀行・農業委員会、および下院金融サービス・農業委員会に初期報告を提供することを義務付けていると述べました。タスクフォースはまた、それらのパネルに年次でフォローアップ報告を提出する必要があります。

モラン上院議員は、暗号資産がより広く使用されるようになるにつれて、SAFE Crypto法案が脅威と戦い、すべてのアメリカ人がビットコイン詐欺からより良く保護されることを確実にするのに役立つと述べました。

TRM Labsの副社長兼グローバル政策責任者であるアリ・レッドボードは、彼のチームが過去2年間にわたって暗号資産エコシステム全体で数十億ドルの詐欺と詐欺を追跡してきたと述べました。彼は、暗号資産詐欺の問題に対処するためにはリアルタイムの介入が必要であることを強調しました。 

レッドボードによると、この法律は官民パートナーシップがブロックチェーンインターオペラビリティを利用して、不正なネットワークが運営される際にそれらを監視、妨害、解体することを可能にします。彼は、ビジネスと法執行機関を組み合わせることで、犯罪者が悪意ある目的で変革的技術を使用する能力を大幅に減らすことができると指摘しました。

暗号資産投資詐欺が増加、高齢投資家を標的に

2人の米国上院議員は、より多くのアメリカ人が暗号資産関連詐欺の被害に遭っている時期にSAFE Crypto法案を提出しました。特に高齢投資家が脆弱です。

2024/4/24、連邦捜査局(FBI)は、暗号資産投資スキームの結果として、アメリカ人が2024年に93億ドル以上を失ったと報告しました。FBIのインターネット犯罪苦情センター(IC3)の報告は、93億ドルの損失が前年の530万ドルの損失から66%増加したことを明らかにしました。

FBIは、多くの暗号資産詐欺が暗号資産ネットワークへの侵入に依存していないと述べました。代わりに、彼らはソーシャルエンジニアリング、なりすまし、時間をかけて徐々に信頼を構築するなどの手法を使用して、人々を騙してお金を渡させます。

機関の報告は、豚の屠殺などの投資詐欺が暗号資産詐欺の最大のカテゴリーであることを強調しました。

Chainalysisの2025年暗号資産犯罪報告は、オンチェーン犯罪活動がより多様化するにつれて、2024年に不正な暗号資産量が513億ドルに達し、犯罪活動におけるビットコインの関連性の拡大を確認したことを明らかにしました。報告は、昨年の第2四半期と第3四半期に集中型サービスが「最も標的にされた」と述べました。Chainalysisはまた、DeFiサービスが盗まれた資金の大部分を占めていると指摘しました。

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