- SEC beschuldigt WhatsApp crypto clubs van oplichting van beleggers voor $14 miljoen.
- Nepplatforms toonden niet-bestaande winsten en transacties.
- Er vond geen daadwerkelijke cryptocurrency handel plaats op deze platforms.
De SEC heeft vier WhatsApp beleggingsclubs en drie fictieve crypto platforms aangeklaagd voor het orkestreren van een fraudeschema van $14 miljoen, voornamelijk opererend vanuit China, Maleisië en Hong Kong tussen januari 2024 en januari 2025.
Deze zaak belicht kwetsbaarheden in online beleggingsclub platforms en benadrukt het belang van het verifiëren van platform legitimiteit, gezien de impact op Amerikaanse retailbeleggers.
Inleiding
De SEC heeft een klacht ingediend waarin een fraude van $14 miljoen wordt beschuldigd waarbij WhatsApp-gebaseerde crypto beleggingsclubs betrokken zijn. De in de klacht genoemde organisaties opereerden zonder transparantie en misleidden beleggers met nepwinsten.
De genoemde entiteiten, waaronder AI Wealth en Lane Wealth, hielden zich bezig met misleidende praktijken. Zij worden beschuldigd van het zich voordoen als financiële professionals en het lokken van beleggers via WhatsApp groepen onder valse beloftes.
De oplichting onthuld
Beleggers geloofden dat ze bezig waren met legitieme crypto handel, terwijl hun gelden werden verduisterd. Deze zaak benadrukt kwetsbaarheden in zelf beheerde beleggingsopstellingen die afhankelijk zijn van groepschat communicatie.
Het frauduleuze schema imiteerde authentieke handelsactiviteiten en beïnvloedde de perceptie van veiligheid in WhatsApp-gebaseerde financiële interacties. Het benadrukt de noodzaak van bewustzijn over beleggingsoplichting.
Regelgevende acties en implicaties
De SEC streeft ernaar fondsen terug te vorderen via juridische stappen, waarbij wordt gezocht naar staakt-het-vuren bevelen en financiële restitutie. Deze stap onderstreept het belang van regelgevend toezicht bij het beschermen van beleggers in digitale activamarkten.
Historisch gezien zijn er social media-gebaseerde oplichting voorgevallen, maar de omvang van crypto betrokkenheid is aanzienlijk. Het antwoord van de SEC is erop gericht om beleggersbescherming te verbeteren en toekomstige illegale activiteiten te ontmoedigen.
Expert commentaar
Laura D'Allaird, Chief, SEC Cyber and Emerging Technologies Unit, verklaarde,
