Amerykańskie i unijne organy ścigania zamykają rosyjską giełdę kryptowalut

Federalne Biuro Śledcze USA (FBI) zlikwidowało platformę prania pieniędzy, która świadczyła usługi wypłaty środków dla cyberprzestępców wykorzystujących kryptowaluty.

Nielegalna giełda, prowadzona przez obywatela rosyjskiego, prawdopodobnie przetworzyła oszałamiające 70 milionów dolarów nielegalnych zysków, ujawniły amerykańskie władze sądowe.

USA zakłócają rosyjską pralnię wirtualnych pieniędzy

Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Michigan ogłosiło w środę wyniki działań organów ścigania, przeprowadzonych we współpracy z europejskimi partnerami i policją stanową.

Zgodnie z komunikatem prasowym, FBI zakłóciło działalność platformy handlu kryptowalutami oznaczonej jako E-Note, w tym poprzez zamknięcie infrastruktury internetowej, na której opierała się jej działalność.

Giełda aktywów cyfrowych rzekomo ułatwiała pranie pieniędzy transnarodowym organizacjom cyberprzestępczym. Wśród nich niektóre atakujące systemy opieki zdrowotnej i inną infrastrukturę krytyczną w USA.

Ogłoszenie zawierało dalsze szczegóły:

Biuro ujawniło również odpieczętowanie aktu oskarżenia przeciwko osobie zidentyfikowanej jako Mychajło Pietrowicz Czudnowiec, 39-letni obywatel rosyjski, który został oskarżony o jeden zarzut spisku w celu prania instrumentów pieniężnych.

Mężczyzna zajmował się tym biznesem od dłuższego czasu. Według cytowanych dokumentów sądowych, zaczął oferować usługi prania pieniędzy cyberprzestępcom w 2010 roku.

Były one świadczone za pośrednictwem usługi przetwarzania płatności E-Note, która znajdowała się pod jego kontrolą i zarządzaniem. Urzędnicy amerykańscy wyjaśnili:

W ramach skoordynowanych międzynarodowych działań, serwery hostujące jego operacje, jak również aplikacje mobilne wykorzystywane przez Rosjanina, zostały skonfiskowane. To samo stało się z kilkoma domenami – "e-note.com," "e-note.ws" i "jabb.mn."

Amerykańskie organy ścigania zdołały również osobno uzyskać wcześniejsze kopie serwerów giełdy, w tym bazy danych klientów i zapisy transakcji.

Operator E-Note grozi do 20 lat więzienia

Zgodnie z prawem amerykańskim, zarzut wobec człowieka stojącego za biznesem prania kryptowalut niesie ze sobą maksymalną karę 20 lat więzienia.

Podczas gdy oficjalne ogłoszenie nie komentowało jego miejsca pobytu, strona z wiadomościami technologicznymi The Register zasugerowała w raporcie, że wciąż przebywa na wolności.

Trwające śledztwo jest prowadzone przez cybernetyczną grupę zadaniową FBI w Detroit, zgodnie z zawiadomieniem opublikowanym na stronie internetowej Departamentu Sprawiedliwości USA.

Ten ostatni pochwalił agencje ścigania z państw członkowskich UE, a mianowicie Federalny Urząd Policji Kryminalnej Niemiec i Fińskie Narodowe Biuro Śledcze, za ich wkład.

Sama Europa niedawno zakończyła działalność dużej usługi miksowania kryptowalut w ramach operacji koordynowanej przez Europol, jak informował Cryptopolitan na początku grudnia.

Platforma o nazwie Cryptomixer jest podejrzana o przetworzenie transakcji aktywów cyfrowych o wartości znacznie ponad miliard euro w ciągu ostatniej dekady, ułatwiając cyberprzestępczość i pranie pieniędzy na Starym Kontynencie.

Rosja miała swój udział w problemach z podobnymi usługami. Wcześniej w tym roku jej organy ścigania przeprowadziły naloty na biura kilku giełd kryptowalut zlokalizowanych w centrum biznesowym Moscow City, w ramach śledztwa w sprawie podejrzewanej ucieczki kapitału.

Jesienią 2024 roku rozpoczęła serię nalotów na inne platformy handlu kryptowalutami. Dziesiątki podejrzanych zostało oskarżonych w sprawie przeciwko operatorom UAPS, anonimowego systemu płatności, oraz giełdy Cryptex, które prały pieniądze dla cyberprzestępców.

Na początku grudnia rosyjski doradca rządowy twierdził, że dwie trzecie pieniędzy uzyskanych przez oszustów działających w jego kraju jest pranych za pośrednictwem kryptowalut.

Dołącz do Bybit teraz i odbierz bonus 50 $ w kilka minut