Mężczyzna z Brooklynu zostanie oskarżony o kradzież 16 milionów dolarów od klientów Coinbase

Mieszkaniec Brooklynu został oskarżony o kradzież 16 milionów dolarów w schemacie phishingowym związanym z kryptowalutami. Według prokuratury w Brooklynie, 23-letni mieszkaniec Ronald Spektor przeprowadził schemat phishingowy wymierzony w ponad 100 użytkowników Coinbase. Podejrzany był w stanie oszukać swoje ofiary na ponad 16 milionów dolarów.

Spektor, który w internecie posługuje się nickiem "lolimfeelingevil", został oskarżony o bycie mózgiem schematu phishingowego i inżynierii społecznej.

Według prokuratury, mieszkaniec Brooklynu dzwonił do użytkowników, podając się za przedstawiciela giełdy kryptowalut i prosząc ich o przesłanie aktywów cyfrowych na konta pod jego kontrolą. Prokuratorzy wspominali, że Spektor wzbudzał strach w swoich ofiarach, twierdząc, że ich aktywa cyfrowe są zagrożone kradzieżą przez hakera i dostarczał portfel, do którego mogły wysłać swoje aktywa cyfrowe w celu bezpiecznego przechowywania.

Mieszkaniec Brooklynu oskarżony o phishing i kradzież kryptowalut

Według prokuratury, gdy Spektor przejmował kontrolę nad aktywami cyfrowymi, próbował je następnie prać za pomocą mikserów kryptowalut, usług wymiany i stron z hazardem kryptowalutowym. Mieszkaniec Brooklynu został w piątek postawiony w stan oskarżenia w 31 zarzutach, w tym kradzieży pierwszego stopnia, prania pieniędzy pierwszego stopnia i uczestnictwa w schemacie oszustwa.

Prokuratorzy wspominali, że Spektor otwarcie chwalił się swoimi napadami na kanale platformy komunikacyjnej Telegram. W odzyskanych wiadomościach z grupy Telegram Blockchain enemies, Spektor rzekomo powiedział, że stracił około 6 milionów dolarów w aktywach cyfrowych na hazard.

Jedna z jego ofiar skontaktowała się z pseudonimowym śledczym blockchain ZachXBT, który opublikował swoje dochodzenie w sprawie rzekomego oszusta w zeszłym roku. Osoba, która zwróciła się do ZachXBT, twierdziła, że straciła ponad 6 milionów dolarów na rzecz Spektora. Prokuratorzy zauważyli również, że inne ofiary rozproszone po całym kraju, z których większość straciła miliony na rzecz podejrzanego.

Według raportu, mężczyzna z Pensylwanii wspomniał, że otrzymał telefon we wrześniu 2024 roku od osoby podającej się za Freda Wilsona z Coinbase. Wcześniej otrzymał sfałszowane wiadomości SMS z dwuskładnikowym uwierzytelnianiem od Coinbase i Google, co pomogło oszukać go, aby uwierzył, że jego aktywa są zagrożone kradzieżą.

Mężczyzna zauważył, że stracił aktywa cyfrowe o wartości 53 150 dolarów na rzecz dzwoniącego. Inna kobieta również straciła 38 750 dolarów w aktywach cyfrowych w wyniku tego samego modus operandi.

Coinbase współpracował z władzami w celu schwytania przestępcy

We wpisie Coinbase wspomniał, że ściśle współpracował z biurem prokuratora okręgowego Brooklynu i jego jednostką ds. wirtualnych walut. Firma stwierdziła, że pomogła zidentyfikować Spektora i jego ofiary, udostępniła powiązaną aktywność on-chain i wspierała wysiłki w celu śledzenia skradzionych funduszy.

Paul Grewal, dyrektor ds. prawnych w Coinbase, wspomniał również, że dostarczyli dowody, aby zapewnić, że może zostać oskarżony. "Jesteśmy zobowiązani do ochrony naszych klientów i współpracy z organami ścigania, aby pociągnąć oszustów do odpowiedzialności i pomóc wymierzyć sprawiedliwość tym, którym szkodzą", powiedział.

Prokurator okręgowy Gonzalez wspomniał, że akt oskarżenia pokazał, że pozwany prowadził swoje oszustwo na niewinnych inwestorach kryptowalutowych w całym kraju. Podkreślił, że jego biuro jest zobowiązane do zapewnienia, że Brooklyn nigdy nie stanie się centrum dla przestępców i oszustw internetowych. Obiecał kontynuować ciężką pracę z organami ścigania, aby upewnić się, że każdy przypadek oszustwa kryptowalutowego zostanie wykorzeniony. "Będziemy badać przestępców przy użyciu najnowszej technologii, zamrażać ich aktywa, gdy tylko będzie to możliwe, i pomagać ofiarom", dodał.

Prokuratorzy wspominali, że Spektor mieszka z ojcem w Brooklynie, a adres IP domu oskarżonego był rzekomo powiązany z wieloma portfelami kryptowalut, z których dokonano kradzieży. Wspominali, że rekrutuje również ludzi online do pracy dla niego jako inżynierowie społeczni i do chwalenia się swoimi przestępczymi wyczynami.

Sędzia ustalił kaucję na 500 000 dolarów, a sędzia odmówił pozwolenia ojcu na wpłacenie kaucji, powołując się na niemożność ustalenia źródła funduszy.

Jeśli to czytasz, jesteś już o krok do przodu. Pozostań tam dzięki naszemu newsletterowi.