Policja w Delhi zatrzymała około pięciu osób w związku z oszustwem inwestycyjnym dotyczącym kryptowalut, w ramach którego ofiary okradziono z ponad 24 crore Rs. (około 2,6 miliona dolarów). Według policji natknęli się na sieć cyberprzestępczą podczas prowadzenia dochodzenia w innej sprawie związanej z tą samą grupą.
Według policji w Delhi prowadzili oni dochodzenie w sprawie mężczyzny, który stracił 30 lakh Rs. na rzecz przestępców podających się za ekspertów inwestycyjnych.
Policja twierdziła, że przestępcy prowadzili swoje operacje z poziomu grupy WhatsApp, spotykali się ze swoimi ofiarami w mediach społecznościowych i kierowali je do grupy. Prowadzili również fałszywą aplikację handlową, w której schwytali swoje ofiary, aby się zarejestrowały i wpłaciły środki, które później kradli po seryjnym wymuszaniu na ofiarach.
Policja w Delhi twierdziła, że ich śledztwo ujawniło kilka śladów pieniężnych, przy czym przestępcy przenosili środki za pomocą różnych kont-słupów. Policja twierdziła, że przeprowadziła już przeszukania w dwóch miejscach działalności, rozbijając dwie inwestycyjne afery i aresztując czterech podejrzanych.
Czterech podejrzanych to Rajiv, Mohit, Rajbir Singh i Monu Kumar. Czterej podejrzani mieli być odpowiedzialni za pozyskiwanie i dostarczanie kont-słupów, których używali przestępcy.
Przestępcy zostali oskarżeni o przekonywanie swoich ofiar do instalowania aplikacji, o których wiedzieli, że są fałszywe, obiecując im wysokie zwroty, gdy zainwestują w wspomnianą aplikację.
„Śledztwo ujawniło dobrze zorganizowaną sieć cyberprzestępców działających w kilku stanach i wykorzystujących fałszywe grupy WhatsApp dotyczące inwestycji/handlu akcjami, fałszywe aplikacje mobilne oraz warstwowe konta bankowe-słupy otwierane za pośrednictwem lokalnych agentów za prowizję" – powiedział DCP (Wydział Kryminalny) Aditya Gautam.
Funkcjonariusze policji w Delhi wspomnieli, że w pierwszej sprawie skarżący został oszukany na 31,45 lakh Rs. po zwabieni do grupy WhatsApp. Po dołączeniu do grupy twierdził, że podejrzani poprosili go o zainstalowanie aplikacji o nazwie „Cventura" na swoim telefonie komórkowym. Poproszono go o dokonanie inwestycji, na które przelał środki w sześciu różnych transakcjach.
Po tym, jak zażądał swoich zysków, grupa zniknęła, a aplikacja przestała działać.
Sprawa, podobnie jak wiele innych, została zarejestrowana i przekazana do Wydziału Kryminalnego Delhi. Podczas śledztwa odkryto, że skradzione środki zostały przekierowane przez kilka kont i wysłane do portfela aktywów cyfrowych.
Policja przeprowadziła również dodatkowe naloty w Ludhiana i Khanna w Pendżabie. Gautam twierdził, że Rajiv był posiadaczem kont-słupów, który miał na swoim koncie około 6,45 lakh Rs. z przestępstwa. Policja wykryła również transakcję na 1 crore Rs. na jego koncie, zanim je dezaktywował.
Tymczasem policja w Delhi twierdziła, że Monu działał jako pośrednik, wabił ludzi do otwierania kont bankowych i sprzedawania ich oszustom za prowizję.
W drugiej sprawie skarżący dołączył w lipcu do grupy WhatsApp o nazwie „VIP 10 Stock Sharing Group" i został zachęcony do inwestowania za pośrednictwem aplikacji o nazwie „Verger". Ofiara przekazała 47,15 lakh Rs. poprzez kilka transakcji na dziewięć różnych kont bankowych, zanim grupa i aplikacja zostały ostatecznie zamknięte.
Z drugiej strony, Mohit został aresztowany po nalocie i jest oskarżony o rzekome otwarcie konta bankowego na nazwisko swojej żony i przekazanie go swojemu wspólnikowi. „Transakcje o wartości około 3 crore Rs. przeprowadzono przez jego konto w ciągu 12 dni" – powiedział Gautam.
Dalsze śledztwa doprowadziły policję do aresztowania Churu z Radżastanu, który załatwiał konta za prowizję, oraz Rajbir Singha, który wykorzystał swoje konto do przeprowadzenia transakcji o wartości około 20 crore Rs. w ciągu trzech dni. Policja skonfiskowała również kilka obciążających dowodów, a trwają prace nad wyśledzeniem beneficjentów i zidentyfikowaniem kolejnych ofiar.
Zarejestruj się w Bybit i zacznij handlować z 30 050 $ w prezencie powitalnym


