Cum o operațiune globală a înghețat 12 milioane $ și a închis 120 de site-uri cripto frauduloase

Operațiunea Atlantic a înghețat 12 milioane $ în criptomonede furate, a închis 120 de site-uri frauduloase și a identificat 2.000 de victime în peste 30 de țări. Iată ce s-a întâmplat

Un singur clic pe o reclamă pop-up a costat victimele milioane. Escrocii s-au dat drept platforme cripto legitimate și i-au păcălit pe investitori să acorde acces complet la portofel. 

În câteva secunde, fondurile au dispărut. 

Serviciul Secret al SUA, alături de forțele de ordine din Marea Britanie și Canada, au văzut destul. Au lansat Operațiunea Atlantic, o represiune internațională de o săptămână care a perturbat pierderi de peste 45 de milioane $ și a lovit rețelele criminale acolo unde doare cel mai tare.

Lectură conexă: 

Operațiunea Atlantic vizează înșelătoria cripto de tip phishing prin aprobare

Serviciul Secret descrie schema ca fiind "phishing prin aprobare." 

Victimele întâlnesc ceea ce pare a fi o oportunitate credibilă de investiție cripto. Un pop-up solicită acces la portofel, prezentându-l ca fiind de rutină. 

Un singur clic pecetluiește acordul. Criminalii golesc portofelul instantaneu.

Operațiunea Atlantic a vizat exact această metodă. Investigatorii au lucrat în timp real, urmărind tranzacțiile cripto suspecte pe măsură ce se deplasau între portofele. Au identificat peste 20.000 de adrese de portofele legate de victime din peste 30 de țări. 

Peste 3.000 de deținători de conturi au primit contactare directă din partea analiștilor staționați în Washington D.C., San Francisco, Canada și Anglia.

Operațiunea a revocat, de asemenea, accesul neautorizat pe care escrocii îl menținuseră în tăcere. Doar acest pas a protejat portofele care nu fuseseră încă golite. 

Acțiunea rapidă a făcut diferența între recuperare și pierdere totală.

12 milioane $ înghețate, 120 de domenii web desființate

Cifrele spun o poveste serioasă. Autoritățile au înghețat peste 12 milioane $ transferate din portofelele victimelor, reținându-i în speranța de a oferi restituire. 

Alte 33 de milioane $ în venituri suspecte din fraudă sunt acum sub investigație activă. În total, operațiunea a semnalat pierderi de peste 45 de milioane $.

Partenerii din sectorul privat au jucat un rol cheie. 

Mai multe burse cripto au colaborat cu forțele de ordine pentru a elimina actorii răi de pe platformele lor. Prin această cooperare, investigatorii au identificat și închis peste 120 de domenii web folosite de escroci. 

Fiecare domeniu reprezenta o amenințare activă pentru investitorii nevinovați.

Brent Daniels, directorul adjunct asistent al Biroului de Operațiuni pe Teren al Serviciului Secret, a declarat că operațiunea a prevenit pierderi prin fraudă de milioane și a perturbat milioane în plus în tranzacții frauduloase. 

Scopul a fost să le nege criminalilor capacitatea de a viza victime nevinovate.

Forțele de ordine internaționale se unesc împotriva fraudei cripto

Operațiunea Atlantic nu s-a întâmplat în izolare. 

S-a construit direct pe Proiectul Atlas, un efort condus de Canada în 2024 care a perturbat 70 de milioane $ în tranzacții frauduloase. Serviciul Secret a participat la acea operațiune și a adus lecțiile înainte în aceasta.

De data aceasta, coaliția s-a extins. Gazde co-organizatoare au inclus Serviciul Secret, Agenția Națională a Crimei din Marea Britanie și Poliția Provincială din Ontario. 

Comisia de Valori Mobiliare din Ontario, Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Columbia, Poliția City of London, Autoritatea de Conduită Financiară și Poliția Montată Regală Canadiană au participat cu toții.

Detectivul Suprintendent Jennifer Spurrell din Poliția Provincială din Ontario a remarcat că Proiectul Atlas a dovedit ce poate realiza perturbarea coordonată.

Postarea How a Global Sting Froze $12M and Took Down 120 Crypto Scam Sites a apărut prima dată pe Live Bitcoin News.