SEC etichetează mineritul Bitcoin prin terțe părți drept „titlu de valoare" într-o operațiune antifraudă de 48 milioane $

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA afirmă că unele acorduri terțe de găzduire pentru minerit Bitcoin pot fi considerate valori mobiliare, conform unui proces federal legat de o fraudă presupusă de 48 de milioane de dolari care implică firma de minerit VBit Technologies.

Într-o plângere depusă miercuri la Curtea Districtului SUA pentru Districtul Delaware, SEC l-a acuzat pe fondatorul VBit și fostul CEO Danh C. Vo că a indus în eroare mii de investitori.

Autoritățile de reglementare susțin că firma a vândut contracte de investiții neînregistrate legate de operațiuni de minerit Bitcoin găzduite.

În centrul cazului se află așa-numitele "Acorduri de găzduire" promovate de VBit între sfârșitul anului 2018 și începutul anului 2022. SEC afirmă că contractele au fost prezentate investitorilor de retail ca o modalitate în mare parte pasivă de a genera venituri pasive prin mineritul Bitcoin.

De ce SEC consideră că contractele de minerit VBit erau valori mobiliare

Mineritul Bitcoin implică de obicei rularea unor computere specializate pentru a valida tranzacțiile din rețeaua Bitcoin în schimbul monedelor nou create.

SEC susține că Vo a folosit complexitatea tehnică a procesului pentru a promova un model cheie în mână în care investitorii au fost informați că dețin echipamente de minerit care vor fi reunite și operate în întregime de VBit.

Randamentele au fost comercializate ca fiind proporționale cu cota fiecărui investitor din puterea de calcul sau hashrate.

Conform plângerii, aproape toți clienții VBit au încheiat aceste Acorduri de găzduire, care au fost vândute în pachete pe niveluri, variind de la planuri cu costuri mai mici până la oferte premium care includeau presupus până la opt echipamente de minerit.

Investitorii au fost încurajați să aleagă mineritul găzduit în loc să opereze ei înșiși echipamentele prin prețuri reduse, termeni contractuali mai lungi și promisiuni de randamente constante fără implicare operațională.

SEC susține că acele declarații erau false. Documentele judiciare afirmă că VBit a vândut mult mai multe acorduri de găzduire decât avea echipamente de minerit pentru a le susține.

În 2020, compania ar fi vândut acorduri care acopereau mai mult de 3.300 de echipamente în timp ce opera mai puțin de 1.000.

În 2021, acordurile ar fi acoperit mai mult de 8.400 de echipamente, în timp ce doar 1.643 erau în funcțiune.

Ca urmare, hashrate-ul promis investitorilor nu a putut fi livrat.

Agenția susține în continuare că investitorii nu au deținut sau controlat niciodată echipamente de minerit specifice și au fost în întregime dependenți de operațiunile lui Vo și VBit pentru a genera profituri.

Pe această bază, SEC argumentează că Acordurile de găzduire îndeplinesc definiția contractelor de investiții conform testului Howey al Curții Supreme și, prin urmare, ar fi trebuit să fie înregistrate ca valori mobiliare.

Investitorii blocați în timp ce SEC spune că firma de minerit a transferat fonduri în străinătate

Conform legii SUA, un aranjament poate fi considerat o valoare mobiliară dacă investitorii contribuie cu bani la o întreprindere comună cu o așteptare rezonabilă de profituri derivate în principal din eforturile altora.

SEC susține că modelul de găzduire VBit îndeplinește toate cele patru elemente, plasându-l în cadrul normelor federale privind valorile mobiliare care reglementează înregistrarea, divulgarea și protecțiile anti-fraudă.

Plângerea îl acuză, de asemenea, pe Vo că a fabricat soldurile conturilor investitorilor printr-un portal online care afișa randamente ipotetice de minerit fără legătură cu producția reală de Bitcoin.

Bitcoin-urile care au fost minate ar fi fost controlate exclusiv de Vo.

SEC spune că între decembrie 2020 și noiembrie 2021, Vo a transferat aproximativ 48,5 milioane de dolari din fondurile investitorilor în conturi personale, a distribuit milioane membrilor familiei și a folosit banii investitorilor pentru tranzacționarea criptomonedelor.

După ce a aflat despre investigația SEC în 2021, Vo ar fi părăsit Statele Unite. VBit a anunțat ulterior că a fost vândută unei entități numite Advanced Mining Group, pe care SEC o descrie ca o companie fantomă folosită pentru a menține aparența operațiunilor în curs.

Până la mijlocul anului 2022, investitorii au fost blocați din conturile lor.

SEC solicită interdicții permanente, restituire, penalități civile și o interdicție care îl împiedică pe Vo să servească ca funcționar sau director al unei companii publice. A fost solicitată o judecată cu juriu.