Două companii înregistrate în Marea Britanie au mutat 1 miliard $ în stablecoin-uri pentru Iran: Raport

Două companii de schimb cripto înregistrate în Regatul Unit au transferat miliarde de dolari în stablecoin-uri în numele Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC), conform unui nou raport al TRM Labs.

Lansat ca parte a Raportului privind Criminalitatea Cripto 2026 al TRM Labs, raportul identifică Zedcex și Zedxion, care s-au promovat ca platforme convenționale de schimb de criptomonede.

Totuși, în practică, TRM Labs a descoperit că ambele companii au operat ca o singură entitate, lucrând pentru a muta criptomonede la nivel internațional ca parte a rețelei de evaziune a sancțiunilor din Iran.

Analiștii firmei de informații blockchain au descoperit că, în 2023, 23,7 milioane de dolari în cripto au fost mutați prin adrese de portofel Zedcex și Zedxion legate de IRGC, reprezentând 60% din toată activitatea ambelor platforme de schimb.

Această cifră a crescut cu 2.500% la 619,1 milioane de dolari în 2024, reprezentând 87% din toate tranzacțiile Zedcex și Zedxion, în timp ce în 2025 a scăzut la 410,4 milioane de dolari.

Zedcex și Zedxion

Documentele de înregistrare pentru Zedcex și Zedxion indică faptul că ambele firme sunt în prezent active, deși conturile lor financiare disponibile contrazic volumul de fonduri pe care se presupune că le procesează în numele IRGC.

Zedxion îl menționează pe Babak Morteza ca director între octombrie 2021 (când a fost înființată) și august 2022, un Babak Morteza Zanjani fiind sancționat în 2013 de S.U.A. pentru că a mutat "miliarde de dolari" pentru guvernul iranian.

TRM Labs notează că Zedcex a fost înființată pe 22 august 2022, doar câteva zile după ce Morteza a demisionat din funcția de director al Zedxion, ambele companii având aceeași adresă înregistrată și documentând, de asemenea, active similare în situațiile lor financiare.

Pe lângă evidențierea rolului lui Morteza, raportul TRM Labs explică și cum Zedcex și Zedxion fac parte dintr-o rețea mai largă care permite Iranului să evite sancțiunile.

Înregistrările companiei arată că Zedxion a fost integrată cu Zedpay, un furnizor de plăți mobile cu sediul în Turcia, care avea relații de lucru cu firme financiare turcești, inclusiv unele cărora li s-au suspendat licențele după încălcări ale normelor antifraudă.

Analiza on-chain a relevat, de asemenea, că fondurile provenite din infrastructura legată de Zedcex au ajuns în cele din urmă la unele dintre cele mai mari platforme de schimb cripto din Iran, inclusiv Nobitex (care a fost piratată în iunie) și Wallex.

Similar, 10 milioane de dolari în fonduri au fost urmărite până la Sa'id Ahmad Muhammad al‑Jamal, o persoană sancționată care a oferit anterior sprijin financiar IRGC și care se presupune că a gestionat o rețea de contrabandă în numele rebelilor Houthi din Yemen.

"Aceasta nu este o utilizare greșită oportunistă a cripto—este o organizație militară sancționată care operează infrastructură de tip platformă de schimb în offshore", a declarat Ari Redbord, Director Global de Politici la TRM Labs.

Redbord a spus că Zedcex este un exemplu elocvent al modului în care cripto poate fi folosit ca sistem financiar paralel, unul care obscurizează proprietatea și licențierea pentru a permite fluxuri ilicite.

"Cel mai semnificativ risc aici nu este o singură tranzacție—ci cine controlează platformele în sine", a spus el. "Acest caz evidențiază de ce aplicarea sancțiunilor în cripto trebuie să se concentreze pe infrastructură, guvernanță și proprietate."

Iran și cripto

Alte firme de informații blockchain observă, de asemenea, rolul important pe care cripto l-a jucat pentru Iran, atât în ceea ce privește evitarea sancțiunilor, cât și în ceea ce privește finanțarea terorismului.

"Urmărim o utilizare semnificativă a criptoactivelor de către Iran pentru evaziunea sancțiunilor, în special stablecoin-ul USDT", a declarat Tom Robinson, co-fondator și șef-șef de știință la compania de analiză cu sediul în Regatul Unit, Elliptic.

Vorbind cu Decrypt, Robinson a menționat că Elliptic își împărtășește informațiile despre utilizarea cripto de către Iran cu clienții săi, pentru a se asigura "că nu sunt exploatați ca parte a acestei activități."

El a menționat, de asemenea, atacul din iunie împotriva Nobitex, pe care hackerii legați de Israel l-au vizat "ca pe un instrument-cheie al regimului 'pentru finanțarea terorismului și încălcarea sancțiunilor'."

Centrul de export al Ministerului Apărării din țară a început recent să accepte cripto ca plată pentru arme avansate, Chainalysis observând că criptomoneda funcționează ca o "cale de plată alternativă pentru a facilita comerțul transfrontalier" în fața sancțiunilor.

Iranul este în prezent cuprins de proteste împotriva regimului care au dus la uciderea a aproximativ 650 de protestatari, conform grupurilor pentru drepturile omului, în timp ce traficul internet al țării a scăzut la "aproape zero" în mijlocul unei întreruperi la nivel național. Pe piața de predicție Myriad, deținută de compania-mamă a Decrypt, Dastan, utilizatorii acordă o șansă de 60% ca regimul să rămână la putere până în octombrie.