РЕГУЛИРОВАНИЕ | Южнокорейская биржа CoinOne оштрафована на ~3,5 миллиона и приостановлена на 3 месяца за нарушения AML и KYC

Южная Корея оштрафовала криптовалютную биржу Coinone примерно на $3,5 миллиона и распорядилась о трехмесячной частичной приостановке ее деятельности из-за нарушений в сфере борьбы с отмыванием денег (AML), сообщают местные источники.

Национальное подразделение финансовой разведки (FIU) заявило, что биржа нарушила ключевые требования AML и подтверждения личности (KYC), включая неправильную верификацию около 70 000 пользовательских счетов и разрешение торговой активности без завершенных проверок личности.

• Также было обнаружено, что Coinone нарушила обязательство по дью-дилидженсу клиентов в соответствии с Законом об отчетности и использовании информации о специфических финансовых транзакциях примерно в 40 000 случаях.

• Комиссия по финансовым услугам выявила 90 000 нарушений Закона об отчетности и использовании информации о специфических финансовых транзакциях со стороны Coinone.

• FIU установило, что Coinone нарушила обязательство по ограничению транзакций в 30 000 случаях, не ограничивая транзакции клиентов, чьи меры верификации личности не были завершены.

Регуляторы также обнаружили, что Coinone обработала 10 113 транзакций с участием 16 зарубежных криптовалютных платформ, которые не были зарегистрированы южнокорейскими властями, несмотря на предварительные предупреждения.

В рамках санкций Coinone будет запрещено привлекать новых клиентов и ограничивать некоторые услуги по депозитам и выводу средств в течение трех месяцев, начиная с конца апреля 2026 года. Существующие пользователи по-прежнему смогут торговать на платформе.

FIU также вынесло официальный выговор генеральному директору Ча Мён Хуну. Бирже было дано время для ответа, и она может оспорить решение.

Это принудительное действие является последним в рамках более широких регуляторных мер против криптовалютных бирж в Южной Корее, поскольку власти ужесточают надзор за соблюдением требований AML во всем секторе.

Следите за обновлениями на BitKE о криптовалютном регулировании по всему миру.

Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.

Подписывайтесь на нас в X для получения последних публикаций и обновлений

Присоединяйтесь и общайтесь с нашим сообществом в Telegram

___________________________________________