Дерзкое изъятие криптовалюты на сумму 1,5M долларов во Флориде шокирует сеть мошенников

• Прокуроры Флориды изъяли примерно 1,5 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с предполагаемым инвестиционным мошенничеством.
• Активы были отслежены до кошелька, связанного с гражданином Китая Ту Вэйчжи, которому теперь предъявлены обвинения в нескольких финансовых преступлениях.
• Власти использовали государственную структуру лишения прав беглецов для осуществления изъятия, пока подозреваемый находится за границей.

Прокуроры Флориды в четверг объявили о конфискации примерно 1,5 миллиона долларов в криптовалюте после того, как следователи отследили средства от инвестиционного мошенничества в округе Цитрус до цифрового кошелька, контролируемого гражданином Китая. 

Утмейер подчеркнул развивающийся подход штата к цифровым финансовым преступлениям, отметив, что следователи усилили свою способность преследовать сложное Интернет-мошенничество. "В то время как мошенники меняют свои методы, я горжусь способностью наших прокуроров штата адаптироваться и обеспечивать правосудие", - сказал он.

Дело началось с жалобы, поданной в июле 2024 года жителем округа Цитрус, который сообщил о потере 47 421 долларов после отправки средств на то, что он считал законной инвестиционной платформой. Этот отчет инициировал расследование, которое в конечном итоге привело к предполагаемой операции Ту.

Следователи отследили крипто-след до цифрового кошелька Ту

По данным офиса Генерального прокурора, следователи проследили цепочку транзакций, которая связала потери жертвы с более широким пулом криптоактивов, хранящихся в цифровом кошельке Ту. Вместо того чтобы ограничить возмещение суммой первоначальных потерь, прокуроры запросили полномочия на изъятие всего баланса кошелька.

На момент изъятия в кошельке хранилась смесь токенов AVAX, DOGE, PEPE и SOL. Власти полагают, что Ту остается в Китае, и заявили, что он будет взят под стражу, если попытается въехать в Соединенные Штаты.

Изъятие подчеркивает, как цифровые транзакции, когда-то считавшиеся трудными для отслеживания, стали все более доступными для судебной экспертизы. Наблюдатели отрасли отметили, что прозрачность публичных блокчейнов часто поддерживает судебные разбирательства, предоставляя проверяемые следы движения по сетям.

Также читайте | Генеральный прокурор Флориды нацелился на Robinhood из-за слогана "Самый дешевый способ купить крипто"

Флорида использует лишение прав беглецов при изъятии криптовалюты

Флорида осуществила изъятие в рамках своей структуры лишения прав беглецов, которая позволяет судам действовать против активов, связанных с уголовными делами, когда ответчики остаются за пределами юрисдикции штата. Эта доктрина запрещает лицам использовать суды Флориды для оспаривания конфискации активов, если они не вернутся для предъявления обвинений.

Юридические аналитики говорят, что растущее использование таких инструментов отражает как рост уровня мошенничества, так и растущую уверенность судов в делах, связанных с криптовалютой. Публичные документы этого года показывают аналогичные действия по конфискации, связанные с кошельками, подключенными к различным биржам в нескольких округах Флориды.

Более широкий ландшафт финансовых преступлений также изменился. Федеральные регуляторы недавно сообщили о многомиллиардных убытках, связанных с инвестиционными и криптовалютными схемами, подчеркивая продолжающееся расширение онлайн-мошенничества и проблемы, стоящие перед правоохранительными органами.

Также читайте | Житель Флориды потерял 317 000 долларов после того, как попался на криптовалютное мошенничество