Главарь криптомошенничества, стоящий за конфискацией биткоинов на $15 млрд, депортирован в Китай — что будет дальше?

Китайские власти взяли под стражу Чэнь Чжи, бизнесмена, который находится в центре того, что американские официальные лица описывают как одну из крупнейших крипто-мошеннических и отмывающих деньги операций, когда-либо раскрытых.

Этот шаг помещает предполагаемого главаря многомиллиардной сети «забоя свиней» непосредственно в уголовную систему правосудия Китая, вызывая вопросы о том, как Пекин будет преследовать один из самых сложных транснациональных криптовалютных дел на сегодняшний день.

Камбоджа передает Чэнь Чжи после отзыва гражданства

Cambodia China Times и заявления Министерства внутренних дел Камбоджи сообщили, что Чэнь Чжи вместе с двумя сообщниками, Сюй Цзи Ляном и Шао Цзи Хуэй, был арестован 6 января после нескольких месяцев совместных расследований камбоджийскими и китайскими властями.

Пекин хотел, чтобы эти трое были депортированы в Китай. По данным камбоджийских властей, операция была проведена в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве, которое касалось транснациональных преступлений.

В декабре 2025 года Чэнь уже был отстранен, поскольку королевский указ аннулировал его камбоджийское гражданство, открывая путь.

Чэнь, 38 лет, был председателем и основателем Prince Group, конгломерата, который начал свою деятельность в Камбодже в 2015 году и имеет интересы в недвижимости, финансах и гостиничном бизнесе.

Хотя компания публично была легитимной региональной компанией, власти США и Великобритании утверждали, что это было прикрытием для содействия массивной преступной сети, которая, по их утверждению, была создана через интернет-мошенничество, отмывание денег и принудительный труд.

Prince Group опровергла все обвинения.

Депортация стала возможной после правоприменительных усилий Соединенных Штатов в октябре, когда федеральные прокуроры попытались конфисковать более 127 000 биткоинов, которые, по их утверждению, были связаны с кошельками, управляемыми Чэнем и его сетью.

На тот момент Биткоин стоил приблизительно 15 миллиардов $, что является крупнейшей конфискацией криптовалюты на сегодняшний день, связанной с использованием интернет-мошенничества.

Министерство финансов США и правительство Великобритании совместно описали Prince Group как транснациональную преступную группу, и американские санкции были распространены на десятки криптовалютных кошельков, содержащих сотни миллионов долларов в Биткоинах.

После депортации китайские суды готовятся рассмотреть глобальное дело о крипто-мошенничестве

Схемы, обычно известные как мошенничество «забой свиней», включали в себя завоевание доверия жертв перед тем, как направить их на поддельные торговые платформы криптовалют.

После внесения средств платформы исчезали. Следователи утверждают, что доходы были направлены через более чем 100 подставных компаний, криптовалютных бирж и майнинговых операций, прежде чем быть консолидированными в частные кошельки Биткоина.

Дело теперь принимает новый оборот с возвращением Чэня в Китай. Китайское законодательство позволяет властям преследовать граждан в случае совершения серьезного преступления за границей, особенно когда оно касалось массового мошенничества, отмывания денег и торговли людьми.

Хотя официальные обвинения еще не объявлены, китайские суды в прошлом выносили очень суровые приговоры в подобных делах, такие как пожизненное заключение, а в крайних случаях, связанных с насилием или принудительным трудом, смертную казнь.

Конфискация активов также ожидается китайскими властями. Координация с иностранными правительствами вероятна, учитывая, что американские официальные лица уже конфисковали миллиарды долларов в Биткоинах, связанных с делом.

Эти активы в конечном итоге могут быть использованы для компенсации жертвам, если суды одобрят такие меры.

Арест происходит на фоне более широкого глобального подавления сетей мошенничества с использованием крипто, действующих в Юго-Восточной Азии.

За последний год регуляторы и правоохранительные органы работали с крупными криптовалютными фирмами для замораживания и возврата незаконных средств.

Tether, Binance, Coinbase и компании по блокчейн-аналитике помогали в отслеживании и блокировке активов, связанных с мошенничеством «забой свиней».

Данные США показывают, что заявленные убытки от этих схем достигли 3,6 миллиарда $ в 2024 году, демонстрируя их растущий масштаб.