Власти США предъявили обвинения индийскому дуэту в мошенничестве и отмывании денег

Власти Соединенных Штатов арестовали двух граждан Индии по обвинению в отмывании денег. Арест и предъявление обвинений последовали за расследованием крупномасштабной мошеннической операции, которая была направлена против жертв в нескольких штатах. После ареста подозреваемым предъявлено по три обвинения в отмывании денег каждому.

Подозреваемые Теджас Патель и Навья Бхатт были частью сети мошенников, терроризировавших жителей нескольких штатов. Власти сообщили, что эта пара якобы играла несколько ролей в серии мошенничеств, в результате которых они похитили тысячи долларов у жертв в Огайо, Мичигане и Пенсильвании.

Следователи утверждают, что мошенничество включало в себя мошенничество с PayPal, поддельные схемы ремонта компьютеров Microsoft и другие схемы, связанные с Bitcoin и цифровыми активами.

Соединенные Штаты арестовывают индийцев, нацеленных на американцев в мошеннической деятельности

По данным властей, индийские мошенники обычно инструктируют своих жертв производить платежи необычными способами. Некоторые формы оплаты включают золотые слитки, криптовалюту и большие суммы наличных в разных местах.

Судебные документы показали, как одну женщину в Толедо обманом заставили передать более 40 000 $ наличными после того, как подозреваемые ложно заявили, что являются представителями Федеральной торговой комиссии (FTC).

Федеральные власти упомянули, что операция по отмыванию денег была связана с более крупной сетью, включающей сокрытие и перемещение средств, полученных незаконным путем. Расследование возглавлял киберотряд отделения ФБР в Кливленде, который в первую очередь занимается компьютерными и финансовыми преступлениями.

Оба мужчины присутствовали в федеральном суде в пятницу, где отказались от предварительного слушания. Судебные документы показали, что Бхат был студентом Университета Толедо.

Патель должен вернуться в суд 6 февраля на слушание по поводу содержания под стражей. Бхат в настоящее время находится под стражей ICE и не получил другой даты для явки в суд.

Другие подозреваемые, которые уже были задержаны до того, как суд получил аффидевит, также были названы в жалобе как часть схемы. Аффидевит показал, что они играли стратегические роли, помогая сети осуществлять свои операции, перечислив Веданткумара Пателя и Висвесварайю Кунуку в качестве курьеров.

ED разоблачает нелегальные колл-центры в Индии

В связанном событии Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии, зональный офис Джаландхара, объявило, что провело обыски в девяти местах в Дели, Пенджабе и Харьяне. Обыск проводился в связи с расследованием отмывания денег против лиц, причастных к управлению сетью финансовых преступлений.

Эти лица управляют нелегальными колл-центрами, нацеленными на иностранных граждан, чтобы обмануть их и завладеть их наличными и цифровыми активами.

В заявлении, выпущенном ED, операция по обыску охватывала жилую недвижимость Мани, Гаурава Вермы и Дакшая Сетхи. Расследование ED, которое было проведено на основе информации, предоставленной Федеральным бюро расследований США (FBI), показало, что в нелегальном колл-центре работало более 36 сотрудников.

Индийское агентство утверждало, что подозреваемые обманывали американских жертв, действуя как центры технической поддержки. В некоторых случаях они также ложно заявляли о связи с IRS.

Индийское ED утверждало, что преступникам удавалось убедить своих жертв перевести средства в их криптокошельки в некоторых случаях, в то время как в других случаях они перемещали средства в кошелек, который контролировали сами.

ED утверждало, что расследования показали, что часть преступных доходов была вложена обвиняемыми лицами в недвижимость. Операция по обыску привела к обнаружению и изъятию нескольких цифровых устройств, наличных денег и записей, связывающих задержанных лиц с операцией.

Улучшите свою стратегию с наставничеством и ежедневными идеями - 30 дней бесплатного доступа к нашей торговой программе