Мужчина приговорен к 20 годам тюремного заключения за участие в глобальной мошеннической схеме с инвестициями в криптовалюту на сумму более 73 миллионов $.

PANews сообщил 10 февраля, что Министерство юстиции США объявило о приговоре 42-летнему Дарену Ли к 20 годам тюремного заключения за участие в глобальной криптовалютной инвестиционной афере. Дарен Ли планировал снять электронный браслет в декабре 2025 года и скрыться; он остается в бегах. Этот приговор был вынесен заочно.

Дарен Ли признал себя виновным в ноябре 2024 года в отмывании более 73,6 миллионов $ вместе с сообщниками посредством криптовалютного мошенничества и связанных с ним афер, из которых как минимум 59,8 миллионов $ поступили через американские подставные компании. Их методы включали заманивание жертв через социальные сети, телефонные звонки и онлайн-службы знакомств, использование поддельных легитимных криптовалютных торговых платформ для совершения мошенничества или выдавание себя за службу поддержки клиентов, чтобы побудить жертв перевести деньги под предлогом решения поддельных компьютерных проблем. Дарен Ли контролировал счета американских подставных компаний для получения средств жертв и контролировал конвертацию средств в криптовалюту для сокрытия источника средств. Восемь сообщников уже признали себя виновными, и Дарен Ли является первым обвиняемым, непосредственно участвовавшим в получении средств жертв, которому вынесен приговор.