Bithumb грозит рекордный штраф в размере 36 миллиардов вон за нарушения AML

Bithumb столкнется с шестимесячным частичным приостановлением деятельности и штрафом в размере 36,8 миллиарда вон (около 28 миллионов $) за повторные нарушения обязательств по верификации клиентов, направленных на предотвращение отмывания денег.

Этот штраф является самым крупным из когда-либо наложенных на биржу виртуальных активов, превышая штраф в размере 35,2 миллиарда вон, который власти наложили на Upbit в ноябре прошлого года.

Существующие пользователи Bithumb могут продолжать торговлю, в то время как новые клиенты столкнутся с временными ограничениями на внешние переводы, хотя депозиты, выводы средств и торговля остаются неограниченными.

Согласно The Chosun Daily, Комиссия по финансовым услугам (FSC) объявила 16 марта, что Корейское подразделение финансовой разведки (FIU) выявило множественные правовые нарушения во время выездной проверки Bithumb с 17 марта по 18 апреля прошлого года.

Комитет по рассмотрению санкций наложил штрафы, включая частичное приостановление деятельности, дисциплинарное предупреждение генеральному директору и шестимесячное отстранение от должности ответственного за отчетность.

FSC сообщила, что нарушения Bithumb составили в общей сложности 6,65 миллиона случаев.

Компания поддержала 45 772 перевода виртуальных активов с 18 незарегистрированными зарубежными компаниями, не сообщив об этом, как того требует Закон о специальной финансовой информации.

Власти отметили: "Несмотря на неоднократные запросы FIU прекратить операции с незарегистрированными компаниями, Bithumb продемонстрировала значительное отсутствие намерения соблюдать требования".

Большинство нарушений, около 6,59 миллиона случаев, было связано с неадекватной верификацией клиентов.

Это включает 3,55 миллиона случаев, когда информация о личности, адреса или серийные номера водительских прав не были должным образом проверены, и 3,04 миллиона случаев, когда транзакции проводились, несмотря на неполную верификацию.

Bithumb также не смогла сохранить копии документов для верификации примерно в 16 000 случаях.

Власти завершат оформление штрафа после предоставления Bithumb не менее 10 дней для представления своего мнения.

Комиссия по финансовым услугам подчеркнула,

Кредит избранного изображения: На основе изображения от fabrikasimf и AI Generated от Freepik

Пост Bithumb Faces Record 36 Billion Won Penalty Over AML Breaches впервые появился на Fintech Hong Kong.