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交易需谨慎!抹茶交易所教你防诈骗

随着交易市场的火热,各种诈骗也随之而来,抹茶交易所罗列了以下几种情况,请用户们耐心阅读,谨防诈骗!

 

一、 假冒货币:欺诈假冒MX 

  1. 获得信任:成立一个类似于”MXC抹茶官方套利中国小组”的电报小组进行欺诈。  
  2. 欺诈方法:以“移动砖套利”为幌子,诱使用户将个人ETH转移到某个钱包。 承诺按比例将MX转让给用户。 实际的转移是伪造的“ MX”(不是由Matcha发行的正式MX令牌),以欺骗用户资产。  

安全提示:有关平台活动的信息,请参阅官方公告.

 

二、平台之外的交易诈骗:

获得信任:通过在线约会,在线交友,投资老师等获得信任。

欺诈方法1:场外交易不付款。 对于平台之外的交易,同意先打币再付款,并且在提款完成后买方将不再支付款项。  

欺诈方法2:场外交易不交付币。 对于平台之外的交易,同意先支付款项,而卖方在您支付后不提供货币。  

欺诈方法3:场外交易是伪造货币。 对于平台外交易,同意先支付款项,再打币。 付款后,卖方将充值伪造的USDT(这个USDT不是由tether公司发行的)

欺诈方法4:在初期基于交易限额和其他原因委托出售伪造货币 ,小额充值委托您代表平台出售。 后来,在骗取了大笔资金后,为假USDT(这个USDT不是由tether公司发行的)充值。  

安全提示:不要在平台之外进行私下交易。

 

交易需谨慎!抹茶交易所教你防诈骗插图
MEXC抹茶

 

三、冒充朋友

 

  1. 获得信任:冒充或窃取朋友的社交帐户。  
  1. 欺诈方法:出于诸如借贷,营业额等原因向您借钱,并在此过程中拒绝通过视频或语音确认身份。 一旦您不小心取出币,就会成功被骗。  

安全提示:取钱给朋友,请确认对方是你自己的操作

 

四、投资欺诈

  1. 取得联系:通过社交平台添加微信,QQ,电报等,将您吸引到小组中。  
  1. 获得信任:冒充各种大型平台未经授权的合作,冒充公职人员等获得信任。  
  1. 高额奖励:以“移动套利”,“高返利”,“按订单操作”和“通过存入硬币增加利息”的形式进行,此外还有小组朋友不断获取和发布订单的奖励。  
  1. 常见的投资类型:包括新币投资(实际上是独立货币,未在其他主流交易所列出),ICO,赌博,MLM币,资金盘,存款币和其他投资类型。 一旦撤回,资产将无法转移回去。  

安全提示:任何声称自己是抹茶合作伙伴或假装为抹茶官员的人均涉嫌欺诈。 警惕各种形式的欺诈,例如投资,赌博和赌博。

 

小贴士:

提币完成后,数字资产由另一方的地址拥有。 建议您做好识别欺诈的工作,并提防各种形式的欺诈。

 

XC, ME

关于作者: mexc

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