4200万美元加密货币诈骗计划：美国指控加拿大人Nathan Gauvin参与Discord骗局

摘要

• 26岁的Nathan Gauvin因涉及Gray Digital Capital及其Gray Fund的4200万美元加密货币诈骗计划被起诉。
• Gauvin通过Discord诱骗投资者，对高回报和资产作出虚假承诺。
• 他通过提供虚假信息获得了80万美元的信贷，并将资金用于个人开支。
• 这起诈骗从2022年5月持续到2024年10月，通过伪造的业绩报告欺骗投资者。
• FBI正在寻找诈骗受害者，而SEC则对Gauvin提出证券欺诈指控。

美国联邦检察官已对26岁的加拿大人Nathan Gauvin提出4200万美元加密货币诈骗指控。Gauvin据称通过Discord瞄准投资者，说服他们投资Gray Digital Capital Management Inc.及其Gray Fund产品。他以虚假借口筹集资金，并将这些钱用于个人开支，包括奢侈品购买。

数百万美元计划在Discord上瞄准投资者

根据纽约东区美国地方法院的说法，Gauvin通过向一家金融科技公司提供虚假信息获得了80万美元的信贷。这些资金随后被用于支付他的个人开支。这起诈骗涉及超过4200万美元的投资者资金，Gauvin将其挪用于个人用途。

Gauvin还使用这些资金偿还早期投资者，购买奢侈品，并支付他的信用卡账单。"Gauvin利用他的在线粉丝的信任实施了一起公然的欺诈行为，"SEC沃斯堡地区办事处副主任Jaime Marinaro说。美国证券交易委员会(SEC)已对Gauvin提出证券欺诈指控。

联邦调查局(FBI)发表了一份声明，敦促潜在受害者站出来。"受害者可能有资格获得某些服务、赔偿和联邦和/或州法律规定的权利，"FBI表示。调查人员正在寻找可能受到Gauvin行为影响的个人。

持续超过2年的加密货币诈骗

Gauvin的诈骗计划从2022年5月持续到2024年10月。在此期间，他说服投资者向Gray Digital和Gray Fund投入资金。该公司承诺将传统金融(TradFi)与去中心化金融(DeFi)相结合的策略，但提供了伪造的业绩报告。

Gauvin虚假声称Gray Fund产生了两位数的月回报率，并拥有超过7800万美元的资产。实际上，该基金的月复合回报率约为1.4%，资产远少于声称的数量。这一欺诈计划在2024年通过"种子股票"发行进一步扩大，声称公司估值为6000万美元。

在计划的后期阶段，Gauvin声称公司价值6000万美元，年收入超过1200万美元。他以每股3万美元的价格出售Gray Digital的股份，进一步欺骗投资者。SEC正在寻求没收非法所得，同时对Gauvin施加民事处罚和禁令。调查仍在进行中，FBI继续收集有关潜在受害者的信息。

这篇文章《4200万美元加密货币诈骗计划：美国指控加拿大人Nathan Gauvin在Discord骗局中的角色》首次发表于Blockonomi。