Terraform Labs创始人Do Kwon因策划400亿美元加密货币欺诈被判处15年徒刑

TLDR: 

• Do Kwon 就 TerraUSD 和 LUNA 误导投资者，导致 400 亿美元损失。
• Terraform 的 Luna Foundation Guard 实际上由 Kwon 秘密控制，并非独立机构。
• Mirror Protocol 和 Chai 区块链声明被伪造以吸引投资。
• Kwon 于 2023 年在黑山因使用假护照被捕并被引渡。

联邦检察官确认，Terraform Labs 创始人 Do Hyeong Kwon 因策划了一场误导全球投资者的数十亿美元欺诈行为，被判处 15 年监禁。 

这一裁决是在对 TerraUSD 和 LUNA 崩溃进行多年调查后作出的，这两种加密货币曾经构成了最广泛讨论的算法稳定币生态系统之一。 

法庭记录显示，Kwon 宣传他声称可靠且自动化的技术，而同时他私下指导干预以稳定失败的系统。

美国地区法官 Paul A. Engelmayer 在 Kwon 于 2024 年被引渡并在 2025 年中期认罪后下达了这一刑期。 

在宣布结果时，美国检察官 Jay Clayton 表示，"Do Kwon 设计了精心的计划，误导投资者并为自己的利益抬高 Terraform 加密货币的价值。"检察官还确保了与这些计划相关的超过 1900 万美元的没收，这标志着涉及数字资产市场的重大执法里程碑。

Terraform 增长背后的虚假陈述

当局表示，Kwon 将 Terraform 宣传为通过自动化金融机制运作的去中心化环境。然而，文件显示，多个系统并未按照呈现的方式运行。 

当 UST 在 2021 年 5 月跌破其锚定价值时，生态系统并非仅通过 Terra 协议恢复。检察官表示，Kwon 私下安排一家交易公司购买大量 UST 以恢复其价值，这与算法独立稳定市场的公开声明相矛盾。

Luna Foundation Guard 是 2022 年初 Terraform 公众形象的核心。Kwon 将 LFG 描述为负责处理数十亿储备金的独立机构。 

调查人员后来表示，他同时指导 Terraform 和 LFG，在没有董事会批准的情况下做出重大决策。起诉书指出，他将 LFG 资金视为与 Terraform 资产可互换，通过隐蔽渠道转移大笔资金。

Mirror Protocol 也引起了调查人员的注意。Kwon 声称该平台在没有中央控制的情况下运作，然而文件显示 Terraform 管理着治理功能并操作自动机器人以影响合成资产价格。 

这些发现在加密货币 Twitter 上广泛流传，用户在检察官披露新细节后分享了起诉书的摘录。

当局还审查了 Terraform 关于韩国支付应用 Chai 的合作声明。Kwon 反复声称 Chai 交易是通过 Terra 区块链处理的。 

检察官报告称，传统支付网络处理交易，而 Terraform 将活动复制到区块链上，以创造真实世界使用的印象。这种呈现在吸引零售和机构兴趣方面发挥了重要作用。

崩溃，国际逮捕和判刑

在 2022 年的巅峰时期，UST 和 LUNA 的总价值超过 500 亿美元。检察官表示，随着 Terraform 推动快速采用和强大的生态系统指标，投资加速增长。 

当 UST 在 2022 年 5 月再次失去锚定时，市场规模的扩大阻止了 Kwon 在 2021 年安排的那种协调恢复，导致投资者损失超过 400 亿美元。

崩溃后，Kwon 继续公开发言。然而，调查人员后来发布了一段 2022 年 8 月的录音对话，其中他表示他对监管机构的策略是"告诉他们滚蛋。" 

他还讨论了寻求海外政治保护。当用户对他私下评论与公开保证之间的对比做出反应时，这些声明频繁出现在社交媒体上。

当 Kwon 于 2023 年 3 月在黑山因试图使用欺诈护照而被捕时，国际追捕获得了动力。 

美国、韩国和黑山当局之间的合作最终导致他被引渡。检察官赞扬了 FBI 的虚拟资产部门和多个国际部门协调这一努力。

在判刑时，美国检察官 Jay Clayton 表示，"无论欺诈发生在我们的街道上，证券市场中，还是在我们新兴且重要的数字资产生态系统中，欺诈就是欺诈。" 

官员表示，这一裁决重申了涉及数字资产的持续执法努力，并表明不当行为将面临与传统金融结构相同的审查。

Terraform Labs 创始人 Do Kwon 因策划 400 亿美元加密货币欺诈被判 15 年徒刑的文章首次发表于 Blockonomi。