巴西关闭价值5亿美元的加密货币洗钱集团

巴西联邦警察查获约27亿雷亚尔（合5亿美元）与一个活跃了五年的加密货币洗钱团伙有关的资金。

作为"加密洗钱行动"的一部分，巴西警方在全国范围内执行了24项搜查和扣押令。

警方于12月9日启动了这项特别行动，目的是打击欺诈性投资产品和通过加密货币进行的洗钱活动。

加密洗钱者与比特币法老有关联

据当地报道，这个加密货币团伙与被称为"比特币法老"的Glaidson Acácio dos Santos有关联。巴西警方早在2021年就逮捕了他。

Santos是Gas Consultoria的老板，这是巴西最大的投资金字塔骗局之一。数千名巴西人在投资Gas Consultoria后损失了数百万美元。

这些加密洗钱者采用了比特币法老的方法。自2021年以来，他们通过空壳公司和加密货币的组合洗钱数百万美元。

这些犯罪分子通过加密货币投资机会诱骗人们。他们在社交媒体上大量做广告并推动密集的宣传活动。他们还组织聚会，与受害者建立牢固的联系和信任。

加密洗钱者背后的法律实体看似合法经营，并提供加密货币的"安全投资"，承诺高回报。

巴西联邦警察发现，这个加密犯罪团伙收到了约27亿雷亚尔（合5亿美元）。犯罪分子转移了这些资金，其中约4.04亿雷亚尔（合7550万美元）被标记为非法资金。

这笔金额的很大一部分被隐藏起来，通过加密货币和数十家空壳公司发送给团伙的领导者。

巴西法院下令冻结包含约6.85亿雷亚尔（合1.28亿美元）的银行账户。法院还批准了查封农场、商业地产和豪华房地产。

警方执行了9项预防性逮捕令，针对45名个人和公司。根据当地新闻媒体报道，联邦区已有6人被捕，西班牙有2人被捕。

被捕人员将面临金融犯罪、洗钱、有组织犯罪、文件伪造和其他相关指控。

在2025年10月，Santos即比特币法老因犯罪和腐败活动被判处超过19年监禁。Santos的得力助手Daniel Aleixo Guimarães被判处超过16年。

巴西捣毁1.64亿美元加密网络犯罪团伙

在2025年7月初，巴西当局捣毁了一个复杂的加密网络犯罪团伙，该团伙洗钱超过1.64亿雷亚尔（合3200万美元）。这是巴西警方另一项名为"深度猎捕行动"的计划的一部分。

该行动成功揭露了一个使用假信用卡机器、伪造文件并从事非法药品交易的犯罪网络。行动导致32人被捕，并查获1.12亿雷亚尔（合2100万美元）。

据TRM Labs称，这个网络犯罪团伙利用暗网市场获取假钞票、克隆信用卡和假文件。

犯罪分子随后盗取资金并使用加密货币进行洗钱。然后他们通过空壳公司和假银行账户分散资金，以隐藏资金来源。该团伙通过购买房产和汽车将洗钱所得重新注入经济。

巴西当局在与币安调查团队和其他协助链上调查的实体合作后，成功查获了这些非法资金。

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