幣安被指控處理與伊朗網絡相關的8.5億美元加密貨幣

重點摘要

• 《華爾街日報》的調查指稱，在兩年期間內，與伊朗伊斯蘭革命衛隊相關網絡連結的8億5,000萬美元加密貨幣交易流經幣安。
• 伊朗商人巴巴克·贊賈尼（Babak Zanjani）涉嫌透過其公司Zedcex以一個幣安帳戶運營支付網絡，儘管收到十餘次合規警告，該帳戶仍繼續運作。
• 據報道，幣安內部合規團隊已標記伊朗訪問行為並建議關閉相關帳戶，但這些帳戶涉嫌持續運作超過15個月。
• 據報道，伊朗央行於2025年將1億700萬美元轉入幣安帳戶，同時一家外國執法機構識別出2億6,000萬美元的交易與受制裁伊朗組織直接相關。
• 幣安CEO Richard Teng已拒絕接受這些指控，稱其「根本不實」，並就此對《華爾街日報》提起誹謗訴訟。

全球領先的加密貨幣交易所幣安再度面臨指控。《華爾街日報》的調查聲稱，該平台在兩年時間內處理了與一名受制裁伊朗金融家相關的8億5,000萬美元交易。

此次調查指向巴巴克·贊賈尼（Babak Zanjani）——其於今年1月再度遭美國當局制裁——稱其透過幣安用戶帳戶運營加密貨幣支付業務。《華爾街日報》報道，贊賈尼旗下公司Zedcex與其姐妹、交往對象及一名公司高管名下的帳戶共同運作，所有帳戶均透過相同設備訪問——這一異常行為已被幣安內部合規團隊識別為潛在的規避制裁行為。

合規警告涉嫌遭漠視

幣安內部監控系統於2024年底識別出Zedcex帳戶正從德黑蘭訪問。儘管觸發了十餘次內部合規警報，該帳戶涉嫌仍持續運作超過15個月。據報道，內部調查人員曾力主關閉相關帳戶並通知當局，但根據《華爾街日報》的報道，這些建議均未獲落實。

相關指控並不僅限於贊賈尼相關網絡。《華爾街日報》的調查聲稱，伊朗央行於2025年向幣安帳戶存入1億700萬美元的加密貨幣。此外，一家外國執法機構據報追蹤到約2億6,000萬美元的交易，在2024年至2025年間直接流轉於幣安帳戶與伊朗實體之間。

2023年，幣安承認違反反洗錢法規及制裁規定，並為此支付了創紀錄的43億美元罰款。幣安承諾作為和解協議的一部分進行全面合規改革。然而，《華爾街日報》堅稱，所謂與伊朗相關的交易此後不久即告恢復。

交易所領導層否認相關指控

幣安CEO Richard Teng透過在X上發表的聲明強力駁斥上述指控，將《華爾街日報》的報道定性為「根本不實」。他表示，幣安從未授權涉及受制裁方的交易，且任何已識別的可疑活動均發生在相關人員被列入美國制裁名單之前。

幣安已就此對《華爾街日報》提起誹謗訴訟，要求賠償金錢損失並申請陪審團審判。幣安向Cointelegraph表示，其持續與監管機構及執法部門保持合作，同時否認知悉3月另行報道的司法部調查。

今年2月，《華爾街日報》曾指稱幣安終止了一項涉及約10億美元的內部調查，該款項涉嫌流入與伊朗代理組織相關的網絡。幣安同樣對上述指控提出異議，聲稱其內部調查仍在進行中。

美國財政部已就協助伊朗進行資金轉移的潛在後果向各金融機構發出警告，並透過「經濟震怒（Economic Fury）」計劃沒收了3億4,400萬美元的伊朗控制加密貨幣。

據知情人士透露，財政部代表亦於3月與幣安領導層召開會議，就2023年認罪協議相關的合規問題進行討論，包括涉及伊朗實體的交易。

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