幣安駁斥將交易所與8.5億美元伊朗相關加密貨幣流動掛鉤的指控

TLDR：

• Binance 否認與伊朗相關的 8.5 億美元加密貨幣資金流動直接涉及其交易所平台的指控。
• 《華爾街日報》的報導引用了與伊朗支付網絡相關的區塊鏈數據和合規文件。
• Binance 表示，在擴大合規和監控系統後，與制裁相關的風險敞口大幅降低了。
• 美國當局持續審查與伊朗相關的實體是否利用 Binance 規避制裁。

Binance 伊朗相關交易事件再度成為焦點，新的指控將該交易所與伊朗相關支付資金流動聯繫起來。

此類指控在美國持續合規監管的背景下浮現，而 Binance 則對該報導予以反駁，並為其制裁監控框架和內部控制機制進行辯護。

Binance 反駁伊朗相關交易指控

Binance 拒絕接受有關一個伊朗相關網絡在兩年內通過該交易所處理近 8.5 億美元資金的指控。

相關指控刊載於一份報告中，該報告引用了區塊鏈數據、合規文件以及監控恐怖主義融資活動的執法部門消息來源。

根據該報告，這些交易與一個據稱由伊朗商人 Babak Zanjani 主導設計的支付網絡有關。

報告所指的大部分活動據稱流經 Binance 上的單一交易賬戶，該賬戶據報於今年一月前仍保持活躍。

Binance 首席執行官 Richard Teng 在 X 上發文公開駁斥相關指控。Teng 將這些指控描述為「根本不實」，並表示報告中所提及的交易發生於相關方被監管機構正式制裁之前。

Binance 發言人亦主張，該報告誇大了交易所在這些交易中的直接參與程度。

公司解釋稱，區塊鏈追蹤可能涵蓋中間錢包和去中心化地址，資金最終才抵達受制裁實體。

該交易所堅持認為，間接區塊鏈風險敞口不應與直接服務受制裁賬戶混為一談。

Binance 進一步表示，所指稱的大部分交易量並非源自直接在其平台上進行的活動。

該報告亦重提此前涉及逾 1,500 個伊朗相關賬戶的指控，這些賬戶據稱通過中間人進行操作。

根據調查中引用的外國執法機構資料，部分交易據報持續至 2026 年。

Binance 合規監管持續受到審查

Binance 伊朗相關交易爭議浮現之際，該交易所仍處於美國指派的合規監察員監督之下，此乃 2023 年和解協議的一部分。

Binance 此前同意支付 43 億美元，以解決涉及制裁及反洗錢違規的指控。

前 Binance 首席執行官趙長鵬在承認違反美國反洗錢規定後辭職。

最新報告指出，美國當局持續審查與伊朗相關的實體是否利用 Binance 繞過制裁限制。

《華爾街日報》亦報導稱，Binance 內部調查人員此前曾標記與所指網絡相關的可疑賬戶活動。

根據報告，調查人員通過共享設備訪問模式，識別出由與 Zanjani 相關的同夥及親屬操作的關聯賬戶。

Binance 否認合規調查人員在提出制裁方面的關切後遭受打壓的指控。公司表示，此前報告中提及的員工離職，是由個人情況所致，而非因合規實踐上的內部分歧。

與此同時，Binance 表示自 2023 年和解以來，其合規架構已大幅擴展。該交易所報告稱，目前全球有逾 1,500 名員工在合規及風險管理部門工作。

Binance 亦公佈了內部數據，顯示 2024 年至 2025 年間，與制裁相關的交易風險敞口大幅降低了。

公司表示，在加強監控系統和執法管控後，風險敞口從交易所活動的 0.284% 降低到約 0.009%。

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