南韓在CATFI案中首次逮捕DEX拉地毯詐騙嫌疑人

韓國檢察官已對一個涉嫌針對 Solana 鏈上迷因幣 CATFI 實施拉地毯詐騙的集團提出指控。 

Digital Asset 報導，此案是該國依據《虛擬資產用戶保護法》就 DEX 拉地毯詐騙進行逮捕和起訴的首宗案件。

首爾南部地方檢察廳表示，其虛擬資產犯罪聯合調查部逮捕並起訴了兩名涉嫌操縱市場的人士。另有一人被不拘留起訴，另外兩人則被指控協助主嫌逃跑。

檢察官指 CATFI 透過虛假貼文進行宣傳

調查人員表示，該集團於 2025 年初在 Pump.Fun 上創建了 CATFI，將其上架至去中心化交易所後實施拉地毯詐騙。Pump.Fun 因門檻低、便於創建新代幣，被廣泛用於 Solana 迷因幣的發行。

主嫌姓朴，據稱以網紅「Eth Father」的身份在網上活動。檢察官表示，他偽裝成無關第三方，推薦購買 CATFI，管理項目社交媒體帳戶，刷高粉絲數量，並發布虛假的正面公告。

該集團還涉嫌將 CATFI 分散至多個錢包，並利用循環交易來隱瞞發行方控制代幣的事實。檢察官表示，這構成了「使用欺詐手段、計劃或技術」以及就數字資產交易相關重要事實發布虛假陳述。

CATFI 在蒙受損失前暴漲 1,001 倍

據 Digital Asset 報導，CATFI 價格在發行後 26 小時內上漲了 1,001 倍。約 6,000 名投資者購買了該代幣，其中 256 名投資者其後蒙受約 9 億韓元（約合 586,000 美元）的損失。

檢察官表示，該集團動用了約 1,000 萬韓元的犯罪資金，獲得約 4 億韓元（約合 260,000 美元）的犯罪所得。此案也是《虛擬資產用戶保護法》下已知的第二宗案件，僅次於早前一宗中心化交易所案件。

據 Crypto.news 此前報導，2025 年 1 月，兩名韓國人因涉嫌在 Bithumb 上操縱 Fusionist 代幣 ACE 的價格而被逮捕。早前該案被描述為金融服務委員會依據同一法律快速處理的首宗案件。

韓國擴大加密貨幣執法範圍

韓國持續擴大其加密貨幣監管範圍。據此前報導，議員於 2 月提議立規，要求金融網紅在推廣代幣或股票時披露其加密貨幣持倉及有償報酬情況。

監管機構也加強了對交易所的管控。4 月，金融服務委員會在 Bithumb 發生重大付款錯誤後，下令國內交易所每五分鐘進行一次餘額檢查，針對大額不符情況新增自動交易暫停機制，並完成每月審計。

CATFI 案為這一執法行動增添了以 DEX 為重點的測試案例。這表明檢察官不再將虛擬資產詐騙案件局限於中心化交易所、上架代幣或本地交易場所。

檢察官表示，將「堅決打擊擾亂數字資產市場、損害公眾信任的行為」。此案現可能成為韓國依據其虛擬資產法律處理迷因幣詐騙、社交媒體宣傳及 DEX 交易的重要參考案例。