Tony Kim
2025年12月19日 14:16
Meria的Clément Santerre在最近的訪談中討論了區塊鏈在信任、跨境風險管理中的角色，以及Chainalysis數據的影響。
理解區塊鏈中的金錢與信任
Meria首席合規官Clément Santerre最近分享了他的工作如何改變了他對金錢和信任的看法。根據Chainalysis的詳細訪談,Santerre強調了透明度和問責制在建立信任方面的關鍵作用,無論是在個人還是專業領域。他強調了區塊鏈作為未來貨幣系統基礎要素的潛力,因為其固有特性能夠促進信任。
管理跨境風險
Santerre詳細說明了他處理跨境風險概況的方法,強調以風險為基礎的策略。他指出了理解當地監管期望和整合全面風險評估的重要性,以便使策略與不同的監管框架保持一致。這種方法確保了跨境業務的有效管理,解決了監管、運營和文化風險。
實戰經驗
回顧他的經驗,Santerre分享了一個關鍵教訓,即在做出決策時必須徹底理解。他指出,分析區塊鏈交易需要專業知識和適應能力,因為區塊鏈技術的環境正在快速發展。
識別風險和警訊
經過長期培養的直覺,Santerre現在能夠識別威脅客戶利益的詐騙行為。他對任何涉及CSAM相關交易以及使用即時交易所或混幣器的行為保持警惕,這些可能表明試圖規避合規措施。這些做法有助於主動降低風險。
利用Chainalysis數據加強合規
整合Chainalysis數據,特別是關於TON區塊鏈的數據,大大改善了Meria的合規流程。Santerre提到,這些數據允許擴大業務範圍,並創建一個強大的交易追溯系統,針對特定區塊鏈需求量身定制。
區塊鏈分析的工具與技術
Santerre強調了Chainalysis工具的快速能力,講述了他通過事先分析目標地址而阻止了一筆欺詐交易的案例。他進一步推薦了Chainalysis Reactor,這是一個用於追蹤和調查區塊鏈交易的強大工具,並鼓勵獲得Chainalysis認證以加強合規和調查流程。
平衡工作與休閒
談到如何從工作中抽離,Santerre享受簡單的樂趣,例如關掉手機、享用美食、看電影、閱讀,或觀看曼聯的比賽,儘管這些比賽有時令人感到壓力。
欲獲得更多來自Clément Santerre的詳細見解,請訪問原始[Chainalysis部落格](https://www.chainalysis.com/blog/following-the-money-with-chainalysis-clement-santerre-meria/)。
圖片來源:Shutterstock
來源:https://blockchain.news/news/insights-meria-compliance-chief-blockchain-risk-management
