美國指控委內瑞拉男子涉嫌10億美元加密貨幣洗錢行動

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美國當局週五表示,一名委內瑞拉公民在美國被指控經營大規模洗錢行動,據稱透過加密貨幣和傳統金融管道轉移了約10億美元。

根據美國維吉尼亞州東區檢察官辦公室,刑事起訴書已在維吉尼亞州亞歷山大市聯邦法院提交,指控59歲的Jorge Figueira共謀洗錢。

檢察官稱該計畫如何運作

法庭文件指控Figueira使用複雜的銀行帳戶網路、加密貨幣交易所帳戶、私人加密錢包和空殼公司將非法資金轉進轉出美國。

調查人員表示,該行動嚴重依賴加密貨幣來掩蓋資金來源。資金據稱被轉換為數位資產,透過多個錢包發送,然後轉給流動性提供商,這些提供商將加密貨幣換回美元。美元隨後被轉移到Figueira控制的銀行帳戶或發送給其他收款人。

當局表示,這一多步驟流程的設計目的是使交易更難追蹤,並向執法部門隱瞞資金的真實來源。

FBI標記大規模加密貨幣轉移

聯邦調查局表示,已識別出約10億美元的加密貨幣通過據稱與洗錢網路相關的錢包。

調查人員聲稱,資金透過涉及多個國家的個人和企業的數十次轉帳轉移,顯示該行動可能支持了美國境外的犯罪活動。

資金被送往高風險司法管轄區

根據檢察官說法,進入Figueira帳戶的大部分資金來自加密貨幣交易平台。大部分匯出轉帳被發送給美國和海外的企業及個人。

當局指出資金據稱被發送到的幾個高風險司法管轄區,包括哥倫比亞、中國、巴拿馬和墨西哥。

如果被定罪,Figueira面臨最高20年監禁的刑期。任何判決將由聯邦法官在考慮美國量刑指南和其他法律因素後決定。