布盧門撒爾參議員就伊朗、俄羅斯制裁指控調查幣安

• Blumenthal的信函也指控幣安迴避明確的警告信號,允許潛在的非法帳戶運作。 
• 幣安已正式否認其故意協助規避制裁,或其合規人員因提出疑慮而受到懲罰。 

美國參議員Richard Blumenthal公開了對幣安的正式參議院調查,此前最新的新聞報導揭露,這個全球最大的加密貨幣交易所據報協助了約17億盧比的交易,這些交易與受制裁的伊朗機構和俄羅斯所謂的"影子艦隊"油輪有關。 

參議院常設調查小組委員會的資深成員致函幣安執行長Richard Teng,要求提供文件和記錄,說明圍繞非法轉帳的情況,以及為何揭露該活動的合規人員據稱被停職或解僱。 

值得注意的是,這項調查是在幣安公開其大幅降低了對受制裁機構的曝險之後不久進行的,據稱相關活動在2024年初至2025年中期之間下降了約96%。 

對指控的否認 

該交易所聲稱,與制裁相關的交易現在僅佔整體交易量的一小部分。根據紐約時報和華爾街日報的報導,幣安的內部調查人員發現了超過1,500個來自伊朗的帳戶,並追蹤了透過中介機構(包括Hexa Whale和Blessed Trust)交付的資金,這些資金流向了與伊朗伊斯蘭革命衛隊相關的機構,以及支付給俄羅斯規避制裁船隻上人員的款項。 

Blumenthal的信函也指控幣安迴避明確的警告信號,允許潛在的非法帳戶運作,甚至據報為洗錢機構提供支援,儘管在2023年與美國當局達成和解,該和解要求加強反洗錢控制。

參議員的調查也引發了對據報解僱內部調查人員的擔憂,這些調查人員指出該活動引發了有關企業合規文化的質疑。 

幣安已正式否認其故意協助規避制裁,或其合規人員因提出疑慮而受到懲罰,並提到被標記的帳戶已被隔離,且該公司與監管機構合作。 

今日加密貨幣焦點新聞: 

Trump的國情咨文演說引發加密貨幣受控飆升