英國關閉與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的 Zedxion 加密貨幣交易所

TLDR

• 英國解散 Zedxion，原因是處理了超過 10 億美元與 IRGC 相關的加密貨幣交易。
• 假董事和庫存照片曝光了 Zedxion 可疑的企業架構。
• 到 2024 年，與 IRGC 相關的交易增加到 Zedxion 平台總交易量的 87%。
• 美國財政部制裁目標鎖定 Zedxion 及其姊妹平台 Zedcex。
• 該案例凸顯了全球加密貨幣合規漏洞和逃避制裁的風險。

英國當局已採取行動解散 Zedxion,這是一家被指控為伊朗伊斯蘭革命衛隊處理資金的加密貨幣交易所。公司註冊處引用了該公司註冊文件中的誤導性資訊。Zedxion 的關閉是在調查揭露其與受制裁的伊朗實體存在潛在聯繫之後。

該交易所在 Zedxion Exchange Ltd 名下營運,於 2021 年 5 月註冊成立。最初記錄將 Babak Morteza 列為董事和具有重大控制權的人。當局後來發現 Morteza 的詳細資料與受制裁的伊朗商人 Babak Zanjani 相符。

據報導,Zedxion 使用虛構身份進行營運,在 Morteza 被免職後任命 Elizabeth Newman 為董事。調查人員發現宣傳材料中代表 Newman 的是庫存圖片。這項發現進一步引發了對 Zedxion 企業透明度和合法性的擔憂。

調查揭露大量與 IRGC 相關的交易

TRM Labs 的分析發現,Zedxion 及其姊妹平台 Zedcex 處理了約 10 億美元與 IRGC 相關的交易。最初,這些交易佔平台總交易量的 56%。到 2024 年,該比例增加到 87%,達到超過 6.19 億美元。

數據顯示 Zedxion 充當了伊朗國家相關資金的主要渠道。高交易量顯示出蓄意的架構設計以避免制裁審查。監管機構強調該交易所的營運設計是一個潛在的逃避機制。

Zedxion 和 Zedcex 在國際加密貨幣網絡中維持活動。調查顯示,儘管存在全球制裁,這兩個平台仍促進了伊朗的資金流動。這些行動促使包括美國財政部在內的多個當局進行監管審查。

制裁和全球監管行動

美國財政部外國資產控制辦公室將 Zedxion 和 Zedcex 列為協助伊朗逃避制裁的對象。與這些平台有關的 Zanjani 此前曾為伊朗國家實體洗錢數十億美元的石油收入。他之前的貪污定罪和隨後的減刑凸顯了促進受制裁網絡的風險。

Zedxion 的解散符合針對非法國家資金加密貨幣渠道的更廣泛執法趨勢。在全球範圍內,當局監控交易所以防止受制裁實體轉移資金。美國監管機構同時正在調查 Binance 可能存在的類似違規行為,金額超過 10 億美元。

Zedxion 的營運顯示了加密貨幣合規和監管監督方面的漏洞。當局旨在關閉用於非法金融轉移的漏洞。該案例強化了在數位金融中驗證身份和監控交易模式的重要性。

這篇文章《英國關閉與伊朗 IRGC 相關的 Zedxion 加密貨幣交易所》首次發表於 CoinCentral。