El WSJ afirma que Irán movió miles de millones a través de Binance — el CEO Richard Teng responde

El Wall Street Journal publicó un informe el 22 de mayo alegando que una red de pagos encubierta vinculada a Irán movió aproximadamente 850 millones de dólares a través de Binance — el mayor exchange de criptomonedas del mundo — con actividad que continuó hasta diciembre de 2025, mientras se intensificaba una confrontación militar entre EE.UU. e Irán. El CEO de Binance, Richard Teng, rechazó el informe horas después, calificándolo de fundamentalmente inexacto y acusando a la publicación de ocultar hechos relevantes.

El informe del WSJ, citando un documento interno de cumplimiento de Binance, alegó que la red era operada por el empresario iraní Babak Zanjani — quien se ha descrito a sí mismo como un "operador antisanciones" — y procesó aproximadamente 850 millones de dólares en transacciones durante aproximadamente dos años a través de una sola cuenta en la plataforma. La actividad supuestamente continuó hasta diciembre de 2025, un período en el que las tensiones entre EE.UU. e Irán se intensificaban drásticamente tras ataques militares.

La respuesta punto por punto de Teng

Richard Teng, CEO de Binance, respondió directamente en X pocas horas después de la publicación del informe. Su declaración, publicada en su cuenta oficial (@_RichardTeng), abordó tres afirmaciones específicas. En primer lugar, declaró que Binance no permitió ninguna transacción con personas sancionadas en su plataforma, y que las transacciones mencionadas por el WSJ ocurrieron antes de que las personas involucradas fueran sancionadas formalmente.

En segundo lugar, declaró que Binance investigó de forma proactiva los asuntos en cuestión antes de que el WSJ se pusiera en contacto — y que este hecho relevante fue proporcionado al periódico pero no publicado. En tercer lugar, reiteró que Binance mantiene una política de tolerancia cero frente a actividades ilícitas y opera lo que describió como un programa de cumplimiento de primer nivel y líder en la industria, añadiendo que el exchange continúa trabajando estrechamente con las fuerzas del orden de EE.UU. y de todo el mundo para combatir los delitos financieros.

Una disputa que se ha convertido en una batalla legal

El informe del 22 de mayo no es el primer enfrentamiento entre Binance y el Wall Street Journal sobre este tema. En febrero de 2026, el Journal publicó un informe separado sobre supuestas transferencias de criptomonedas vinculadas a Irán por valor de 1.000 millones de dólares, que Teng describió públicamente en ese momento como falsas y difamatorias. Binance presentó una demanda contra Dow Jones, el editor del Journal, el 11 de marzo, según varios informes — escalando lo que había sido una disputa pública a una litigación formal.

Binance ha señalado sus propias métricas de cumplimiento como evidencia de un progreso significativo desde su histórica declaración de culpabilidad en 2023 por violaciones de la ley antilavado de dinero y sanciones de EE.UU., que resultó en un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia y el nombramiento de un monitor de cumplimiento independiente.

El exchange ha declarado que la exposición relacionada con sanciones como porcentaje del volumen total cayó un 96,8% entre enero de 2024 y julio de 2025, y que la exposición directa a cuatro principales exchanges de criptomonedas iraníes disminuyó un 97,3% en el mismo período, según informes anteriores. El exchange también procesó más de 71.000 solicitudes de las fuerzas del orden en 2025.

El Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE.UU. envió por separado una carta formal a Teng en febrero de 2026 exigiendo registros relacionados con el papel de Binance en el supuesto lavado de dinero iraní — citando los informes anteriores del WSJ y del New York Times — una demanda que señala que el escrutinio del Congreso no ha disminuido junto con las mejoras de cumplimiento del exchange.

Este desarrollo marca un momento crítico e incómodo para Binance mientras trabaja para reconstruir su credibilidad institucional tras el acuerdo de 2023. Si las últimas alegaciones del WSJ se traducen en nuevas acciones regulatorias, un mayor escrutinio del DOJ o una investigación congressional acelerada dependerá en gran medida de los hechos subyacentes que ninguna de las partes ha divulgado completamente en un foro público — y una batalla legal que apenas está comenzando.

Imagen de portada de Grok, gráfico de BTCUSD de Tradingview