Venezuelano Accusato in un Caso di Riciclaggio di Denaro Crypto da 1 Miliardo di Dollari

I pubblici ministeri sostengono che un cittadino venezuelano abbia costruito un sistema elaborato per spostare silenziosamente ingenti somme di denaro attraverso asset digitali e il sistema bancario tradizionale, mascherando le tracce ad ogni passaggio.

I pubblici ministeri federali affermano che Jorge Figueira, un cittadino venezuelano di 59 anni, si trova al centro di una rete di riciclaggio che ha spostato quasi 1 miliardo di dollari. La denuncia penale, depositata presso il tribunale federale di Alexandria, Virginia, lo accusa di cospirazione per riciclare denaro utilizzando una struttura progettata per gestire volumi enormi senza attirare l'attenzione.

Secondo l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia, l'operazione non era limitata a una singola piattaforma o paese. Si affidava invece a molteplici livelli di conti, entità e intermediari per far passare i fondi attraverso il sistema finanziario globale.

Criptovaluta come livello di transito, non destinazione

Gli investigatori descrivono la criptovaluta come un punto di transito chiave piuttosto che la destinazione finale. I fondi sarebbero stati spostati in asset digitali, frammentati tra numerosi portafogli e inviati attraverso transazioni ripetute prima di essere indirizzati ai fornitori di liquidità. Da lì, la criptovaluta veniva riconvertita in dollari USA e introdotta in conti bancari collegati alla rete.

Le autorità affermano che questo ciclo veniva ripetuto frequentemente, creando un labirinto di transazioni destinato a interrompere il collegamento tra il denaro e la sua fonte originale. La struttura permetteva ai fondi di attraversare rapidamente i confini evitando il controllo tipicamente applicato ai grandi trasferimenti bancari internazionali.

Le forze dell'ordine tracciano flussi massicci

Il Federal Bureau of Investigation ha dichiarato che la sua analisi ha identificato circa 1 miliardo di dollari in transazioni di criptovaluta che passavano attraverso portafogli presumibilmente collegati allo schema. Tali trasferimenti hanno coinvolto decine di movimenti attraverso molteplici giurisdizioni, indicando un'operazione con portata internazionale piuttosto che uno sforzo solo domestico.

Gli investigatori ritengono che la scala e il coordinamento suggeriscano che la rete possa aver supportato attività criminali oltre gli Stati Uniti, sebbene l'attuale accusa si concentri sul riciclaggio piuttosto che sui reati sottostanti legati ai fondi.

Destinazioni ad alto rischio sollevano preoccupazioni

I pubblici ministeri affermano che gran parte del denaro in entrata proveniva da piattaforme di trading di criptovalute. I trasferimenti in uscita, tuttavia, venivano inviati a un'ampia gamma di destinatari, sia negli Stati Uniti che all'estero. Diverse destinazioni segnalate dalle autorità sono considerate ad alto rischio dal punto di vista dei crimini finanziari, tra cui Colombia, Cina, Panama e Messico.

Il modello dei flussi, sostengono i funzionari, riflette uno sforzo per distribuire i fondi in modi che riducano il rilevamento e complichino la cooperazione internazionale tra regolatori e agenzie di contrasto.

Cosa significa l'accusa

Figueira è accusato di cospirazione per riciclare denaro, un reato che comporta una potenziale condanna fino a 20 anni di prigione. Qualsiasi pena sarebbe in definitiva determinata da un giudice federale, in base alle linee guida per la condanna e ai fatti stabiliti in tribunale.

Sebbene il caso sia ancora in una fase iniziale, sottolinea un messaggio di applicazione più ampio. Le autorità statunitensi si stanno concentrando sempre più su reti che combinano criptovaluta con finanza convenzionale, piuttosto che prendere di mira piattaforme isolate o singole transazioni. L'accusa segnala che la velocità e la flessibilità della criptovaluta possono attirare un controllo intenso quando abbinate a sforzi su larga scala per occultare fondi illeciti.

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