Третья по величине криптовалютная биржа Южной Кореи, Coinone, столкнулась со штрафом и частичной приостановкой деятельности из-за нарушений в сфере борьбы с отмыванием денег, согласно множественным сообщениям местных СМИ.
Подразделение финансовой разведки (FIU) Южной Кореи при Комиссии по финансовым услугам обвинило Coinone в несоблюдении обязательств по борьбе с отмыванием денег, включая проверку личности пользователей примерно в 70 000 случаях, сообщили в понедельник The Korea Times, Chosun и Yonhap News.
FIU также утверждает, что Coinone способствовала проведению более 10 000 транзакций с 16 иностранными биржами, не зарегистрированными у южнокорейских регуляторов, несмотря на неоднократные предупреждения.
Другие обвинения включают нарушение обязательств по дью-дилидженсу клиентов путем отметки верификации клиента как завершенной даже при отсутствии ключевой информации, а также неспособность ограничить транзакции для клиентов, чьи меры по верификации не были завершены.
Cointelegraph обратился к Coinone за комментарием.
Регуляторные меры против бирж
Это знаменует собой вторые регуляторные меры Южной Кореи против бирж за последний месяц, после того как Bithumb, вторая по величине крипто-биржа страны по объему торгов, была оштрафована на 24 миллиона $ и столкнулась с шестимесячной частичной приостановкой деятельности в марте за предполагаемые нарушения в борьбе с отмыванием денег.
Эти меры последовали после того, как Bithumb ошибочно отправила клиентам 620 000 Bitcoin (BTC), стоимостью около 42 миллиардов $ на тот момент, вместо 620 000 корейских вон, что побудило Банк Кореи призвать законодателей принять более строгий контроль над биржами.
Центральный банк заявил в понедельник, что законодателям следует рассмотреть возможность введения торговых ограничений для приостановки торговли в случае необычной активности или внезапных колебаний цен на криптовалюту
Штраф, частичная приостановка и выговор генеральному директору
FIU, как сообщается, оштрафовала Coinone на 5,2 миллиарда вон (3,5 миллиона $) и наложила трехмесячную частичную приостановку деятельности, которая не позволяет новым клиентам вносить или выводить средства с биржи до снятия запрета.
Связанное: Южная Корея ужесточает исключения по задержкам вывода криптовалюты после потерь от мошенничества
Генеральный директор биржи Ча Мён Хун также получает официальный выговор. Однако это административное взыскание, а не уголовное наказание.
У Coinone есть 10 дней, чтобы оспорить действие, прежде чем FIU утвердит штраф и другие санкции, согласно сообщениям.
Журнал: Bitcoin квантово-безопасен без обновления? Криптовидение CZ на 2031 год: Hodler's Digest, 5–11 апреля
- #Криптовалюты
- #Бизнес
- #Южная Корея
- #Криптовалютная биржа
- #Регулирование
