Points Clés
- En vertu de l'Instruction 739, le Brésil impose des audits indépendants enregistrés auprès de la CVM pour accorder des licences crypto.
- Claudia Sheinbaum a signé un accord avec l'UE de 5 milliards d'euros, permettant au Mexique de coordonner les règles mondiales de lutte contre le blanchiment.
- Marco Rubio a qualifié CV et PCC de terroristes mondiaux, avec des sanctions de conformité FTO débutant le 5 juin.
Nouvelles Règles pour la Crypto au Brésil : la Banque Centrale Exige des Audits Indépendants Stricts pour les PSAV
La Banque centrale du Brésil a introduit une nouvelle exigence pour approuver l'exploitation des prestataires de services sur actifs virtuels (PSAV) dans le pays.
En vertu de l'Instruction normative n° 739, publiée vendredi, la banque exige désormais que les PSAV présentent un audit indépendant effectué par une entité enregistrée auprès de la Commission brésilienne des valeurs mobilières et des échanges (CVM) pour obtenir des licences opérationnelles.
Les audits, désignés sous le nom de « rapports d'assurance raisonnable », doivent contenir des données évaluant la conformité juridique du PSAV sous différents aspects, notamment la politique institutionnelle, la structure organisationnelle et la formation des employés ; l'évaluation des risques interne concernant l'utilisation des produits et services de l'entreprise dans la commission de crimes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ; ainsi que les procédures visant à connaître ses clients.
Le Mexique et l'UE Unissent leurs Forces pour Lutter contre le Blanchiment d'Argent Crypto à l'Échelle Mondiale
Roberto Velasco Álvarez, ministre des Affaires étrangères du Mexique, et Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne, ont révélé que les deux pays examinent des moyens de collaborer pour endiguer les activités de blanchiment d'argent crypto dans les deux juridictions.
L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue lors du 8e Sommet Mexique-UE, où la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ont signé un accord commercial englobant un investissement de 5 milliards d'euros au Mexique.
« En ce qui concerne la coopération en matière de sécurité entre le Mexique et l'Union européenne, nous avons discuté aujourd'hui de la manière dont les organisations criminelles mènent des activités à l'échelle mondiale — telles que le blanchiment d'argent — et, bien entendu, des questions liées à l'utilisation des crypto-monnaies pour ces types d'activités illicites », a déclaré Álvarez.
L'Administration Trump Désigne les Gangs les Plus Meurtriers du Brésil comme Terroristes Mondiaux Spécialement Désignés
Mercredi, le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé la désignation de deux des plus grands groupes criminels brésiliens, Comando Vermelho (CV) et Primeiro Comando da Capital (PCC), comme Terroristes mondiaux spécialement désignés (SDGT), et a révélé son intention de les désigner également comme Organisations terroristes étrangères (FTO) à partir du 5 juin.
Selon Rubio, ces deux groupes « commandent des milliers de membres et ont orchestré des attaques brutales contre des policiers brésiliens, des fonctionnaires et des civils », et ont étendu leurs activités au-delà des frontières du Brésil. Cette décision intervient après que le sénateur Flavio Bolsonaro, adversaire du président Lula lors des prochaines élections, a fait pression en faveur de cette mesure.
Ces deux organisations ont été identifiées comme utilisant des crypto-monnaies à des fins de blanchiment d'argent et comme prolongement de leurs activités principales, ajoutant ainsi un élément crypto à cette démarche.
Source: https://news.bitcoin.com/latam-insights-the-global-war-on-crypto-laundering-heats-up-across-mexico-and-brazil/
